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打擊勒索軟體 美國制裁俄羅斯Suex加密幣交易所
美國財政部採取有力措施打擊勒索軟體，已將俄羅斯加密幣交易所 Suex 列入黑名單，原因是其藉勒索軟體進行洗錢、詐騙、勒索軟體攻擊等非法活動相關的數億美元的加密貨幣交易。
事實上，勒索軟體支付贖金經常利用一些虛擬貨幣交易所，這也成為該不法生態系統之一關鍵環節，使虛擬貨幣是促進勒索軟體支付和相關洗錢活動的主要手段。美國一直是在虛擬貨幣領域應用其反洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 框架的領導者，包括金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布有關銀行保密應用指南2013 年和 2019 年該領域的法案規則....
#反洗錢 #虛擬通貨 #台灣 #反資恐
【台灣合規人才荒？台灣虛擬通貨反洗錢協會宣布成立】
🇹🇼台灣金管會七月開始正式實施於今年五月通過虛擬通貨平台防洗錢草案，並納管虛擬通貨業者。
於此關鍵時刻，產學各界熱心人士因此發起成立配合政府對虛擬通貨洗錢防制政策的「台灣虛擬通貨反洗錢協會」。
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#同場加映
① 台灣課稅 | 金管會擬「延後虛擬通貨新法」，實名制落實後或將「納稅」
https://pse.is/3nealc/
② 台灣出手！行政院劃定 5 大虛擬通貨業者，交易所、ICO銷售…需落實 KYC/AML 洗錢防制
https://pse.is/3n87uh/
③ 「台灣央行不會買比特幣」楊金龍：屬投機性商品，CBDC仍在試驗、尚難取代現金
https://pse.is/3hmpre/
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反洗錢（AML）一直是整個金融業兢兢業業、嚴陣以待的議題，他們拼命抓漏，也不願放過任何風險。對此玉山銀行靠AI模型和三大步驟，來簡化傳統耗時耗力的AML負面新聞蒐集工作。他們設計一套黑名單偵測流程，以自然語言處理（NLP）技術來加速負面新聞辨識
#看更多 https://www.ithome.com.tw/news/146201
本集主題：「ACE加密貨幣交易所 」介紹
訪問：朱薇錡（行銷副總監）
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aml反洗錢 在 【創新AI 賦能反洗錢Anti-Money Laundering（AML ... - YouTube 的推薦與評價
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