關於 aml洗錢防制系統 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 中華民國內政部地政司全球資訊網-防制洗錢專區

說明： 一、為提昇同為本公司「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」(以下稱本平臺)及「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(以下稱AML/CFT系統)之使用單位，辦理變更資料之作業 ...

#12. 各業別AML/CFT檢查手冊- 檢查局全球資訊網

金融控股公司防制洗錢及打擊資恐檢查手冊(pdf) · 本國銀行AML/CFT檢查手冊(pdf) · 外國銀行在臺分行防制洗錢及打擊資恐檢查手冊(pdf · 信用合作社防制洗錢及打擊資恐 ...

#13. AI在洗錢防制及打擊資恐業務上的實際運用

洗錢防制 （Anti-Money laundering）及打擊資恐（Countering the ... 監控金融機構的日常交易、金融商品買賣的交易行為，測試及調整AML / CFT系統。

#14. 銀行於防制洗錢與打擊資恐之實務分析

詳目顯示 ; 銀行於防制洗錢與打擊資恐之實務分析 · The pratical analysis on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism of banking industry.

#15. 反洗錢專案概述

協助金融機構在變化快速的洗錢防制規範下控管風險，滿足主管機關現在及未來. 的要求。 如下圖所示，SAS AML之軟體系統架構包含資料整理、分析、績效管理三大部分。 資料 ...

#16. 臺灣證券交易所法規分享知識庫

使用單位使用本平臺應依下列程序申請註冊： 一、已申請使用本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（以下稱AML／ CFT 系統）之使用單位，得以該系統之帳號密碼登入本 ...

#17. SAS 反洗錢解決方案

純熟的視覺化功能則可以協助AML 調查人員快速發現和監控受益人。 Computer monitor showing SAS Anti-Money Laundering - customer due dilligence.

#18. AML 洗錢工作職缺/工作機會－2022年6月－找工作就上1111 ...

幸福企業徵人【AML 洗錢工作】法金_洗錢防制交易監控人員、投資_基金事務 ... 想找更多的AML 洗錢相關職缺工作，就快上1111人力銀行搜尋。 ... AML系統操作維護3.

#19. 〔總行〕洗錢防制系統專案人員AML (台北)｜台新金控

【工作內容】台北市大安區- 1. 協助規劃及執行防制洗錢系統之各項作業及資訊面議題跨單位協調與溝通2. 負責防制洗錢系統維運、優化及功能升級與測試3. 參與洗錢防制 ...

#20. 可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering.

#21. 洗錢防制專區(AML) - 玉山銀行

玉山銀行以最高服務品質，創造玉山永恆價值，提供個人與企業優質金融服務。

#22. 防制洗錢與打擊資恐專區中文網

... 行政院洗錢防制辦公室公布「2019年相互評鑑報告（中、英對照版）」 108-12-02; 法務部108年11月25日法檢字第10804538000號公告：指定制裁對象 ... 律師AML專區.

#23. 相關連結 - 農金資訊股份有限公司

洗錢防制AML. 地方公職人員資訊服務網 · 農漁會洗錢防制系統. 中央政府單位. 財政部稅務局入口網 · 經濟部商業司商工入口網 · 法務部調查局. 票據與稅務入口網.

#24. FinTech大鐸NC系統優於國內外同類型產品

AML NC/SWIFT電文黑名單檢索系統. -- 洗錢防制的最佳夥伴. 2018年大鐸與國內金融機構合作以專案合作模式，將TTS全文檢索引擎擴充導入AML NC需求，開發了洗錢防制查名 ...

#25. 臺灣集中保管結算所股份有限公司公司負責人及主要股東資訊 ...

洗錢防制 法規範應執行確認客戶身分業務之金融機構及指定之非金融事業或人員（以下 ... 一、已申請使用本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（以下稱AML／CFT系統）之 ...

#26. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 - 台北市記帳士公會

於集保結算所網站https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html. 1.首次申請流程(續) ... 目前本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統採用美國.

#27. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 中國信託

檢查發現有洗錢防制缺作業,包括:加強內部稽核計來函,即可解除MOU。 失,主管機關與紐約分行及畫及BSA/AML 查核、洗錢防. 總行簽訂備忘錄(MOU),應制系統功能改善與驗證、 ...

#28. 淺談金融KYC 系統 - 叡揚資訊

由於KYC 是基於AML(Anti-Money Laundering)用來瞭解客戶是否符合相關合規性、進行防制洗錢與打擊資助恐怖主義的目的，因此金融機構須對客戶進行KYC 的查核與日常交易的持續 ...

#29. (公會通知) 會員欲申請使用「臺灣集中保管結算所洗錢防制查詢 ...

【申請說明】. 1、請先進入以下網頁. https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html. 線上系統點選【非金融事業首次申請】，輸入資料. 2、檢核無誤，請務必點選【提交 ...

#30. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統

目前本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統採用美國. DOWJONES Risk & Compliance資料 ... 於集保結算所網站https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html.

#31. 強化洗防彰銀RPA年底上線- 工商時報

彰化銀行指出，今年規劃建置RPA（機器人自動化流程）系統，運用於洗錢防制（AML），可藉由目前銀行法遵科技的趨勢下，優化分行作業流程， ...

#32. 金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統

主旨：為強化金融機構對防制洗錢及打擊資恐（AML／CFT）之執行及相關資訊揭露，請轉知會員機構依說明辦理。請查照。 說明：一、本會經檢視金融機構申報之AML／CFT 確信 ...

#33. MetaAML洗錢防制暨打擊資恐系統 - 捷智商訊科技

整合『姓名檢核』、『客戶盡職調查』、『交易偵測』於同一平台，並運用相同的線上案件管理模組，有效整合AML系統資料，達到單一驗證系統交叉查詢相關CDD/KYC等監理 ...

#34. 〔風控〕洗錢防制專案人員AML 大台北地區/全職/台新銀行

協助規劃及執行防制洗錢系統之各項作業及資訊面議題跨單位協調與溝通 2. 負責防制洗錢系統維運、優化及功能升級與測試 3. 參與洗錢防制系統或新技術、 ...

#35. 洗錢防制查詢系統

洗錢防制 查詢系統. n u I o S h. 登入. 登入 忘記密碼. 忘記密碼.

#36. 法務部調查局洗錢防制處：回首頁

制裁名單詳如本站「俄羅斯制裁專區」連結。 FATF頃於110年10月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊 ...

#37. AML/CFT專業人員測驗- 公開資訊 - 財團法人金融法制暨犯罪防 ...

報名簡章 · 考場規則 · AML/CFT專業人員測驗(減半優惠) · 歷屆試題 · 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明展延申請表與注意事項、內部教育訓練課程明細表 · 防制洗錢與打擊 ...

#38. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

在無有效AML/CFT系統地區營運. 金融機構與中介機構或顧客往來 。 □ 未經登記或未經監管投資工具。 □ 跨國綜合帳戶與往來帳戶。 □ 虛構交易計畫 ...

#39. FinCEN發布「防制洗錢與打擊資助恐怖主義優先事項」

資料來源：. FinCEN Issues First National AML/CFT Priorities and Accompanying Statements, Financial Crimes Enforcement Network, https://www.fincen.gov/news/news ...

#40. 法規名稱： 臺灣集中保管結算所股份有限公司公司負責人及 ...

已申請使用AML／CFT系統之使用單位依第四條規定完成註冊者，得於單筆查詢公司申報資料並勾選董事、監察人、經理人及主要股東後，選擇串接至AML／CFT系統進行洗錢防制 ...

#41. 臺灣集中保管結算所- 洗錢防制查詢系統使用者操作手冊

序. 功能名稱. 功能說明. 1. 線上姓名檢核. 名單檢核功能. 2. 姓名檢核報表. 依據使用者線上檢核的操作紀錄產出報表. 3. Dow Jones姓名詳細資料.

#42. 日商瑞穗銀行在臺分行防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

Statement on Internal AML/CFT Control. 謹代表日商瑞穗銀行分行聲明本公司於民國107年1月1日至107年12月31日確. 實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令,建立內部控制制度 ...

#43. 企業永續發展/治理面/防治洗錢、金融詐騙及打擊資恐

本公司為強化集團各公司落實防制洗錢暨打擊資恐制度並優化洗錢防制系統，確保本集團 ... 子公司第一銀行於該行網站設置洗錢防制專區揭露洗錢防制相關資訊及經簽署之AML ...

#44. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 凱基證券

本網站（及本公司）訂有「客戶資料保密措施聲明」及「隱私權保護政策」，為提供更好的服務及優化網站，本網站使用Cookies 記錄存取您的瀏覽訊息。當您繼續使用本網站，即 ...

#45. 地區產業整合發展計畫_政令宣導

鑑於可疑交易偵測與申報方面的強化，金管會核定「銀行公會53項洗錢防制態樣」的 ... 土地銀行已經著手進行AML系統開發作業，預定會在今年12月底完成，該系統尚未建置 ...

#46. More content - Facebook

為提供市場最佳之體現、更方便之洗錢防制法令遵循，本公司提供的「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」已改版為帳號密碼登入方式，新版系統除提供本公司參加人外， ...

#47. 鼓勵會員使用台灣集中保管結算所「防制洗錢及打擊資恐查詢 ...

鼓勵會員使用台灣集中保管結算所「防制洗錢及打擊資恐查詢系統（AML/CFT)」及「公司負責人及主要股東資訊查詢平台(CTP☆).

#48. 從國際洗錢防制發展趨勢淺談洗錢防制優化方向

金融機構交易頻繁且交易量大，單純靠人. 工管理控制，恐難落實遵法要求。目前國際上. 常見的反洗錢(Anti-Money Laundering, AML). 科技系統所費不貲，中小型規模的金融 ...

#49. 農漁會信用部金融檢查常見缺失

防制洗錢 及打擊資恐作業程序/ 農業金庫暨農漁會信用部洗錢防制資訊系統(以下稱. AML 系統)操作 ... 1、AML 系統之客戶風險評估模組包括風險層面(顧客、產品/服務、地.

#50. 防制洗錢顧問諮詢服務| 勤業眾信 - Deloitte

洗錢防制 與打擊資恐已屬於各國政府監管與合作之重點，國內金融產業在提供跨區域 ... 專精電腦網路、資訊保全、電腦刑事領域、電子商務及網路保全、密碼保全系統等領域 ...

#51. TranslationofAMLCFT - 合庫金控

6, AMLD: Anti-Money Laundering Division, MOJ, 法務部調查局洗錢防制處 ... for Sentencing Trends of Aggravated Fraud Offences, 加重詐欺罪量刑趨勢建議系統.

#52. AML法遵科技-洗錢防制大數據程式查核實例演練課程-電腦稽核 ...

洗錢防制 及打擊資恐 為國際各監管機構的重大工作重點之一，管控不當可能產生作業風險，除衍生國內外鉅額的監管裁罰外，更可能重創金融機構聲譽。傳統的反洗錢管理 ...

#53. 金融犯罪、反洗錢暨反資恐專區 - KPMG International

KPMG獨有國際洗錢防制專業團隊網路，可為客戶提供各種AML顧問服務， ... 訂定、找尋出來後，透過數據資料分析工具，連接金融機構核心交易系統，以及時化或批次化之執行 ...

#54. 有關公司負責人及主要股東資訊(CTP)查詢平臺收費說明：

壹、台灣集保結算所提供的相關平臺，以下釐清：. 一、(AML)防制洗錢及打擊資恐查詢系統. AML 洗錢查詢系統，即是我們為洗防作業需要，近兩年一直宣導要去申請的系統。

#55. 人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

二、應依據以風險基礎方法，建立交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。 三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及複雜度 ...

#56. 渣打銀行永續發展業務報告- 數據

2009. 完成洗錢防制（AML）數位學習課程的員工數量, 42,242. 裝設洗錢交易專業監控系統的國家數量, 19. Norkom 洗錢防制系統產生的警示數量, 45,000 次/月.

#57. 洗錢防制相關法令規範與落實

AML /CFT之意義 ... 各公會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本：證券期貨業等洗錢防 ... 推動業者建立AML/CFT措施. 對業者之查核. 集保公司建置「洗錢防制查詢. 系統」.

#58. 以機器學習偵測保險業防洗錢系統的異常交易

Detecting Anomaly Transactions in the Anti-Money Laundering Systems of ... 為因應亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑,金融業者花費大量的成本導入防洗錢系統, ...

#59. 地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐（AML / CFT） - 桃園市第一 ...

（五）台灣集中保管結算所→公司負責人及主要股東資訊查詢帄臺系統。 1.查詢公司實質受益人。 （六）以GOOGLE 網路查詢。 七、建立業務闗係之 ...

#60. 防治洗錢與打擊資恐架構建置

透過資訊系統整合客戶及交易資料，有助於強化防制洗錢及打擊資恐機制，拉斐爾將從監控態樣、參數設定、預警案件等方面協助金融機構建置符合機構特性之資訊系統，並依據 ...

#61. RegTech及AI於洗錢交易監控之最新應用實務案例(第1期)

金融機構如何確保交易受到適當管控、洗錢防制系統運作的有效性，以及洗錢防制調查人員 ... 洗錢防制（Anti-Money Laundering，簡稱AML）已成為持續發展與落實的全球化 ...

#62. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - First Bank

(2)另AML系統警示案件已自. 109年5月起逐步改由專責. 單位實施集中審查作業,並. 於110年9月14日於國內營. 業單位完成全面施行。總行. 法令遵循處已定期於會議. 中對專責 ...

#63. 香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - Hong Kong ...

金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的風險管理系統， ... 以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。

#64. 地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐（AML / CFT） - 桃園市地政士 ...

(一)行政院洗錢防制辦公室。 (二)法務部調查局洗錢防制處。 (三)監察院財產申報查詢系統。 (四)台灣集中保管結算所→防制洗錢及打擊資恐查詢系統.

#65. 第九屆國際洗錢防制研討會

第九屆國際洗錢防制研討會. ─強化反洗錢與金融犯罪工具與技術. 9th International Seminar on Anti-Money Laundering. - Enhanced Anti-Money Laundering/Financial ...

#66. 第3輪洗錢防制評鑑台灣獲佳績—金流透明世界好評 - 行政院

洗錢 手法不斷推陳出新，未來我國將與時俱進，持續成為國際防制洗錢的重要夥伴，並讓產業及民眾都能共享因金流秩序穩定，阻絕不法金流後治安改善及犯罪減少帶來的正面效益。

#67. 避免洗錢案重演華南銀行3招強化法令遵循 - Yahoo

在華銀AML/CFT相關資訊管控系統方面上，華銀已建置輔助AML/CFT相關工作 ... 由於洗錢防制的法規及實務管控措施已有諸多改變，華銀也要求全體員工應以 ...

#68. 新興科技(ETR)於洗錢防制暨打擊資恐之應用 - 銀行公會

另一方面，由於AML 監管部門的要求日益嚴格. （例如對於被制裁對象名稱的篩檢，其誤差容忍度. 較以往更低），金融機構為求遵法所投入的成本不. 斷飆升，這包括因應系統產出 ...

#69. 編號查詢： 計畫年度 - 政府研究資訊系統GRB

銀行遵循洗錢防制對其動態效率與風險之影響—以台灣銀行業為例. 計畫主持人： 遲淑華系統 ... 這一年的分析也會運用文字探勘、網路探勘和自然語言處理系統。

#70. 自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業及電子支付機構電子票證 ... 十、 測試防制洗錢及打擊資恐系統有效性之獨立稽核功能。

#71. 國泰金融控股股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫

管，已新增系統檢核機制，. 另導入電訪作業，確認客 ... AML/CFT檢核表，要求審. 核人員於審理法人件時 ... 洗錢防制客戶風險等級. 門檻，如風險分數達一.

#72. 農漁會信用部洗錢防制系統(AML系統簡要操作) @ 南區 ... - 隨意窩

201807190805農漁會信用部洗錢防制系統(AML系統簡要操作) · 1.在畫上 選 客戶類型 後 ，如選 自然人-個人 依次登打各欄位 · 2.外國人士居留或交易目的：打 存款 或再加上貸款.

#73. Auto ML金融業應用-提高既有AML Program的執行效率 - Medium

大家都知道防洗錢很重要、做不好的代價很大，也願意投入上千萬資金建立所謂的AML洗錢防制系統、安排風控/法遵教育培訓、鼓勵員工報考國際反洗錢師證照(CAMS)、擴大招聘 ...

#74. RegTech借力人工智慧整合偵測強化內控防弊 - 網管人

反洗錢內部詐欺案件頻仍突顯合規與金融犯罪防制議題 ... 這也是為何在金融監理科技（RegTech）中，「反洗錢」（Anti-Money Laundering，AML） ...

#75. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - O-Bank

會計師查核本行辦理對疑似本項優化之監控起案邏預計於109 年6 月30日. 洗錢與資恐交易監控態樣輯,經與AML 系統商確前完成. 「交易金額與帳戶平均餘額認,將再調整起案批次排.

#76. 永續性：融合防制洗錢與ESG

在企業界，有關永續性的討論持續發酵，防制洗錢(AML) 專業人士務必從 ... 洗錢）所得和資助恐怖活動法》等重要防制洗錢法律旨在保護金融系統，使該 ...

#77. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 華南銀行

3. 銀行受理客戶以網路方. 式開立數位存款帳戶,. 係將EDD 問卷融入開戶. 流程問卷中,惟經比對. 線上開戶EDD問卷內容. 發現,較現行AML 系統. EDD 問卷內容不足。 姓名檢核 ...

#78. Alan Liao - Anti-Money Laundering Specialist - 三商美邦人壽

洗錢防制 內外規遵循及教育訓練。 ... 洗錢防制系統維運管理及姓名檢核機制作業優化 ... Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Specialist.

#79. 北美智權報第239期：國際金融洗錢防制新趨勢

KPMG安侯建業風險顧問暨鑑識會計團隊執行副總朱成光認為，當前金融機構要優化洗錢防制措施，建議可朝下列三大方向推動與發展，首先是思考執行AML科技系統 ...

#80. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 龍井區農會

(二)AML 資訊系統評分結果為「高. 風險」客戶,未辦理加強客戶. 審查(EDD)作業。 已改善完畢。 三、對AML 資訊系統產出之警示交易, 三、本會已於 ...

#81. 防制洗錢及打擊資恐 - 兆豐金控

兆豐銀行反洗錢暨金融犯罪防制處配置員工167人，國內外各單位配置防制洗錢及打擊 ... 建置防制洗錢系統 各子公司防制洗錢系統之建置，至少應區分三個模組，名單掃瞄比 ...

#82. 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

為強化我國防制洗錢及打擊資恐(下稱AML/CFT)機制，爰依防制洗錢金融行動 ... (一)應逐步以資訊系統整合客戶之基本資料及交易資料，並利用資訊系統輔助 ...

#83. 洗錢防制法專區 - 花蓮縣記帳士公會

戶政司查詢系統 ... 1071012-國稅局「記帳士暨記帳及報稅代理人洗錢防制教育訓練」「營利事業房地合一新制課 ... 防制洗錢/打擊資恐((AML/CFT)應遵循事項(目錄)-NEW.

#84. 記帳士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)要做什麼

記帳士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)要做什麼? ... 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法。 ... 台灣集中保管結算所→防制洗錢及打擊資恐查詢系統.

#85. 投信投顧公會防制洗錢及打擊資恐專區

影音專區. 影音連結：拒絕成為洗錢人頭戶命運的enter鍵 · 影音連結：洗錢防制做不好全民投資很煩惱！ 洗錢防制及打擊資恐相關規定. 1、金融機構防制洗錢辦法.

#86. 洗錢防制／打擊資恐法令解析及案例說明會 - 中華民國期貨業 ...

為協助業者瞭解洗錢防制與打擊資恐相關規範之落實方向與作為，本公會特邀檢調專家說明 ... 並分享經驗，以加強會員對防制洗錢/打擊資恐（AML/CFT）相關作業之執行。

#87. 【2021創新商務獎】中國信託防洗錢平台， AI金流圖抓出可疑 ...

為了強化作業效率和品質，中國信託開發出以AI（人工智慧）技術輔助風險辨識與交易監控、融合流程自動化的智能AML（Anti-Money Laundering；洗錢防制） ...

#88. KPMG鑑識會計洗錢防制暨反資恐專刊

因此，由於金融機構每日營運. 活動交易量龐大，此處提及之交易監控活動已無法透. 過人工進行監控作業，因此善用資訊科技平台( 以下. 簡稱AML 系統) 是洗錢防制遵循作業中 ...

#89. 搶攻銀行新一波反洗錢市場！老牌SI精誠資訊引進Graphen人工 ...

亞太洗錢防制組織（APG）即將在年底來臺評鑑，資訊服務商精誠資訊與美商圖策智能科技Graphen合作推出AI反洗錢解決方案，要增強原有的AML系統， ...

#90. 洗錢防制解決方案——用大數據提升偵測能力 - Intel

統合舊系統的資料孤島，提供可信賴的資訊。 即時分析大量的結構化與非結構化資料。 在全通路接觸點偵測洗錢行為模式。

#91. 農金資訊股份有限公司-端末連結-洗錢防制AML

農漁會洗錢防制AML. 2.AML姓名檢核洗錢防制. 3.地方公職人員資訊服務網 ... 財務部稅務-滯納金.滯納利息試算. □, 農漁會共用帳務系統Q&A ...

#92. 防制洗錢(AML) 是什麼？ | Binance Academy

防制洗錢 (AML) 法規會去追蹤那些試圖使非法資金合法化的可疑金融交易， ... 購買加密貨幣，不管髒錢是進入還是離開金融系統，追蹤起來都會變得困難。

#93. AML and Sanctions Risk Appetite Statement - 兆豐銀行

AML and Sanctions Risk Appetite Statement. 兆豐國際商業銀行防制洗錢及制裁風險胃納聲明. Purpose 目的. Mega International Commercial Bank Co., Ltd. (“Mega”) ...

#94. AI 反洗錢系統 - 讀書寫作

張庭瑜，把AI 導入洗錢防制，敦陽科技、Synergies 聯手幫銀行省下6 成 ... 只不過就算花大錢導入AML系統，系統只能初步篩選出可疑的人物、公司或 ...

#95. 洗錢防制(AML)的三大面向– Edony A.I.

在下適逢其盛，有幸在這段期間內為銀行界開發智能偵測模型與系統驗證方法，剛好趁著這個機會跟大家介紹這個被常常被罵擾民的AML到底在做些什麼。

#96. 【公告】洗錢防制專區 - 國泰綜合證券

洗錢防制 法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。 2. 金融機構落實開戶及交易之客戶 ...