關於 股東 資金來源證明 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 會計師驗資 - 台灣會計記帳網

資本額簽證必需要由會計師來確認，檢驗你啟動公司的資金來源合法性，又是否足敷公司 ... 會計師在驗資之前，公司的負責人、股東、出資額、公司名稱、登記地址都必需是 ...

#12. 資本額要多少?可以增資嗎?【全都想知道】

資本額有時會需要提示資金來源證明; 資本額匯入後要多久才能申請餘額證明? ... 當全部股東的資本額都到位後，當天不得動用，隔天就能向銀行申請餘額證明了。

#13. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇

Q5：為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶 ... 另提供股東名冊或出資證明及出資超過25%之具最終控制權自然人、有權.

#14. 會計師查核簽證公司登記資本額辦法 - 全國商工行政服務入口網

一、股東繳納現金股款明細表：應載明股東姓名、股款繳納之日期及金額、股款送存銀行 ... 證明文件；股款如已動用，應檢附加蓋公司及代表公司之負責人印章或簽名之資金 ...

#15. 資本額簽證（自辦公司登記）應備文件

匯款單匯入股款，並備註股東姓名，股款需由股東本人銀行帳戶匯款，不可直接以現金存入，另稍微說明資金來源。 6.存款餘額證明影本(或匯股款隔日再轉帳 ...

#16. 【莊世金會計師觀點】創業的時候，借錢來驗資到底行不行？

有些不肖的董事或股東，為了自己的利益，募資一輪數千萬的資金後，只是 ... 主，以非股東所投入之資金匯入公司籌備處帳戶偽造資本額，俟取得驗資證明 ...

#17. 會計師簽證服務

公司預查表影本(本所可代辦公司名稱預查); 負責人身份證影本、公司章程及股東名簿 ... 因應洗錢防制法，請配合填寫必須的聲明文件及資金來源證明; 上述一、資本額簽證 ...

#18. 客戶資料審查及更新常見問答集

(7) 客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。 ... 或營業性質是否相當、是否具合理性及資金來源是否明 ... 股東名冊或出資證明以及出資超過25%之實質受益人/.

#19. 政旺記帳士事務所- 協助代辦會計師資本額簽證 - Google Sites

3、配合洗錢防制法的規定，出資額達244萬以上之股東，需提供股東個人「財力證明」及股東「資金來源」(個人存摺近半年明細)，文件會先經會計師確認沒問題後，才有辦法跟 ...

#20. 淺談公司資本不實問題 - Eric CPA Notes

公司的存款，非屬股東的資金，當然不能拿來增資。 ... 股東所繳股款之來源究係自有資金，借入款項或與他人另有契約關係，則非公司法上之問題。

#21. 金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫

一）以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明 ... 超過百分之二十五者，金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識。

#22. 記帳及報稅代理人事務所

9 客戶資金來源. 取得客戶之資金來源證明文件。 取得客戶財力相關證明。 評估是否應通報(STR)。 10 客戶登記地(法人). 境外-紙上公司高風險地區. 查詢法人股東之相關 ...

#23. 如何證明資金來源?（Proof of Source of Funds）

如何證明資金來源?（Proof of Source of Funds） · 房產買賣的契約 · 股票或者其他理財收益的收據 · 遺贈或者其他饋贈證明 · 一生積蓄.

#24. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...

(1) 原則應取得法人或團體客戶之股東名冊、出資證明或其他銀行認為足以瞭 ... 的、無合理解釋、無合理用途、或資金來源不明或交代不清），若有懷疑客.

#25. 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限。 ... 三）取得法人、團體或信託受託人資金來源及去向之佐證資料，如主要供應商名單、 ...

#26. 加拿大移民资金来源和管理经验证明

✓ 公司分红所得，需要提供的资金来源证明文件：营业执照，验资报告、审计报告、纳税申报表和税单、公司分红股东会决议、个人分红所得税税单以及公司注册资金来源的证明 ...

#27. 僑外來臺投資- 申辦業務 - 經濟部投資審議委員會

僑外A表.odt. 僑外B-僑外資公司增加投資、減少投資申請書（109.10.14生效） （認購現金增資股）（僑外資受讓國內股東股權）（盈餘配股）（投資事業減資）. 僑外B表.doc.

#28. 華僑及外國人申請增加原投資事業應附文件檢核表

新臺幣出資者: 在臺取得新臺幣資金來源證明文件(詳基本文件說明基12). □ 機器設備或原物料出資者：自用 ... 本申請書適用於對已投資國內事業之僑外股東其後續再增資）.

#29. 洗錢防制法及相關規定問答集

交易目的甚至資金來源等，以於不法分子透過金融機構洗錢時能. 夠及時發現，共同防止犯罪並保障民眾及社會 ... 客戶提供身分證明文件進行資料核對(確認程序較Q2 簡化)。

#30. 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

相關文件證明（如公開資訊查核紀錄、該金融機構防制洗錢作業. 規章、負面資訊查詢紀錄、金融機構 ... 三） 取得法人、團體或信託受託人資金來源及去向之佐證資料，如主.

#31. 洗錢防制100分 - 行政院主計總處

作為頭期款,但銀行要求提供房屋買賣契約及資金來. 源證明,有必要這樣嗎? A:銀行如果要求提供交易資料或詢問資金來源,通常. 是為了瞭解交易是否與客戶身份、收入相當, ...

#32. 存款餘額／存額證明暨交易明細申請書

是. □ 否，請說明： 。 檢視客戶存款資金來源與用途是否合理. □ 是，□ 為存戶本人資金、□ 股東轉入、□ 其他（ ...

#33. 花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

括瞭解客戶的身分、背景、交易目的甚至資金來源等，以及當不法分子透 ... 另提供股東名冊或出資證明及出資超過25%之具最終控制權自然人、有權.

#34. 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本-法條內容§4-保險 ...

但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限。 （六）提供文件資料可疑、模糊不 ... 二）取得個人財富及資金來源資訊之佐證資料。

#35. C02所有權人或實質受益人聲明書(自然人股東)(2).doc

2、本人聲明所有資金來源並無洗錢防制法第3條所定或疑似之來源及□未有□持有二個 ... 實質受益人提供背後董事及股東名冊（至最終受益人）及海外控股架構圖等資料。

#36. 財力證明》不可不知9 種財力證明申辦方式＆銀行接納度

薪資收入證明和扣繳憑單是幾乎全部銀行都認定的正式財力證明！申請信用貸款和信用卡時，銀行最注重的就是申請人是否有穩定的收入來源，可以每月準時繳款， ...

#37. 我們不一樣IPO的條件與不宜事項介紹（中）

資金來源 過度集中於非金融機構者，例如：股東往來金額龐大。 ... 應行公告及申報之取得或處分資產交易行為，未能合理證明其內部決定過程之合法性，或其交易之必要性， ...

#38. EB-5资金来源，除了房产，这几种资金也被移民局认可！

在EB-5投资移民过程中，能否能够证明投资资金来源和积累过程是最终取得临时绿卡的关键因素之 ... 用公司股东借款作为资金来源，要注意一点：必须拿个人财产作为抵押。

#39. 企業及個人資金查核重點及應注意事項 - 元大聯合會計師事務所

柒、股東往來資金查核 ... 一筆：160萬(現金)(私人)(向股東借入)(非商業支出). 壹、商業會計法對資金流程 ... 不同年度異動情形，查核資金(來源)去路，是否購入基金、.

#40. 財務管理的基本概念營運資產管理財務規劃與控制籌資

企業在營運時，會根據所設定的目標，適當規劃資金來源、 ... 金的來源，亦即企業籌資的方式。 ... 可看出企業資產總額中，有多少比例是由股東出資的資金。

#41. 台/外幣存款餘額/存額證明申請書

就學□繼承□公司驗資/增資□其他(請詳述). 二、 檢視資金來源為何：□存戶本人□股東(已檢附股東名冊、股東出資證明或董事會會議紀錄等證明文件).

#42. 境外公司系列：你的境外公司，各項登記文件是否完備？

早期只要提供股東董事護照、身分證影本就可以設立公司，但各國反洗錢法規日益嚴格，各地的註冊代理人會要求先提供詳細的經營項目、資金來源等資料以執行初步審查，才能 ...

#43. 出資證明書 - MBA智库百科

出資證明書（又稱出資證明,傳統理論稱之為股單）是表現有限責任公司股東地位或者 ... 即股東所享有的股東權並非由出資證明書所創設，股東所享有的股東權來源於股東的 ...

#44. 國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集

Q：為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向或提供交易相關佐證文件? ... 案證明文件、章程、股東名冊、主要供應商名單、主要客戶名單、交易相關.

#45. 企業營運資金與銀行融資實務

企業資金的來源可分為內部與外部資金，. 內部資金主要包括企業盈餘及提存的各項準備， ... 企業發行股票，就是向其股東募集資金。企 ... 需，以證明貸款是否確實可行。

#46. 華僑及外國人申請初次投資(含新設)國內事業應附文件檢核表

受贈國內股東股權者，應另檢附贈與稅繳稅證明書或贈與稅免稅證明書 ... 以新臺幣出資者：在臺取得新臺幣資金來源證明文件(詳基本文件說明基12).

#47. 淺談股東權益

借款；其他之資金來源則由投資人所提供稱為股東權益，例如發行普通股。 XX 股份有限公司 ... 當股東. 進行投資後可以依其投資金額換取權利的證明，稱之為股票。

#48. 開公司要多少錢？開公司的資本額、公司登記及設立流程一次看！

資料來源：公司登記規費收費準則、商業登記規費收費準則、有限合夥規費 ... 檢附資本額證明文件，而商業之資本額未達新臺幣25萬元者，免附證明文件。

#49. 個人匯回海外資金應否補報、計算及補繳所得基本稅額

因故撤回投資資金相關證明文件. 海外借貸. 或償還債. 務款項. 借. 入. 款. 向被投資. 事業借款. ( 股東往. 來). 被投資事業貸放款前後年度資產負債表或其他足.

#50. 銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集 - 中央銀行

(五) 結匯性質應詳實填寫外匯資金來源或用途，不得僅以匯款分類編. 號替代。 ... 投資事業代收，審定時應另檢附資金轉交國內轉讓股東之證明憑.

#51. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

... 但不限於客戶的姓名、年齡、國籍、戶籍及. 通訊地址、任職公司行業別、主要資金來源、往來業務目的、 ... 之變更事項登記表、負責人身分證明文件、股東名冊及超過.

#52. 客戶盡職審查Q＆A

... 資金來源、財富來源等重要資訊，以符合. 法令規範及保障您的帳戶安全，必要時會請客戶提供相關佐證文件（如身分證明文件、登記證照或立案證明文. 件、章程、股東 ...

#53. 资金证明 - 迁木网

交给签证官的资金证明要严格很多，需要担保人声明、解释自己来源、有的还需要父母的收入 ... 据说有人试过以集资派息的名义来说明资金来源，避开股东证明这份材料。

#54. 客戶盡職審查及資料更新說明Q&A - MMA金融交易網

核准函、公司設立/變更登記表或公司登記證明書)、股東名冊或出資. 證明，及出資超過25%之實質受益 ... 資金來源，會有什麼影響？ Ans：(1)因健全防制洗錢工作，穩定 ...

#55. 重要公告 - 台灣企銀

Q7：為什麼本行會請客戶提供交易資金來源(如：主要供應商名單、 ... 時請客戶提供的文件或資訊(如身分證明文件、護照影本、登記證照或立案證明文件、章程、股東名冊、 ...

#56. 「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集

三、 針對境外法人客戶之董事、股東、實質受益人或授信案件之保 ... 事職權證明書一致，且亦為當地註冊代理人所簽發，此類文件. 是否可接受？無註冊代理人制度之註冊 ...

#57. 從洗錢防制法令遵循談會計師產業如何遵循

素，恐怖組織及份子通常同時透過合法及非法資金來源以支應其活動。 ... 象，視其為原有股東及員工全部認足或由特定人協議認購而有 ... 持用偽、變造身分證明文件。

#58. 防止清洗黑錢活動指引補充文件

風險狀況的認識是一致，包括如有需要應確認資金來源。 3.3. 個人的身分包括其姓名（以及其舊名或 ... 人士（即戶口簽署人、董事、主要股東等）或替非戶口持有人進行.

#59. 商業銀行設立標準 - S-link 電子六法全書

八、發起人已依第十條第一項規定存入股款至少新臺幣二十億元之證明。 九、發起人之資金來源說明。 十、招股章程。 十一、總經理、副總經理、協理之資格證明。

#60. 股務業務- 股東服務- 投資人關係 - 玉山金控

股東 持股證明申請書. 下載檔案. 股票掛失(撤銷)申請書. 下載檔案. 股票補發申請書. 下載檔案. 現金股利補發申請書. 下載檔案. 登錄專戶存券轉帳申請書(671).

#61. 申請持有銀行已發行有表決權股份總數超過百分之申請書- 受文者

申請表」、「資金來源說明表」、「聲明書」、「財 ... 如有相關證明文件,請一併提供。) 聯絡人: 聯絡電話: ... 銀行大股東持股變動情形申報表. 申報月份:.

#62. 資本額要多少？有什麼影響？多久可以動用？必看實務全解析

因此最短為「申請完存款餘額證明」之後資金即可動用。 ... 當公司需要營運的資金多於資本額時，往往都會透過「股東往來」，也就是股東借款給公司 ...

#63. 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

素，恐怖組織及份子通常同時透過合法及非法資金來源以支應其活動。 三、資助武擴 ... 證客戶身分，並保存該身分證明 ... 存股東名冊，其餘證明文件應依.

#64. 一、金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象

原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他期貨業認為足以瞭解客戶股權或出資 ... 控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等客戶，期貨業得 ...

#65. 地政士及不動產經紀業如何辦理防制洗錢工作

主事務所地址、電話號碼及資格證明文件等資料，並依前述方. 式留存或記錄之。 ... 應揭露其主要股東之股票上市、上 ... 客戶為自然人，已提供資金來源證明。

#66. 股權轉讓實務處理(例:買賣、贈與、遺產)

僑外資或陸資應附經濟部投資審議委員會投資核准函、資金審定函。 (二)、應備文件. 編號, 「股東出資轉讓、改推董事變更登記」應備文件.

#67. 金融人生：金管會對決新光集團影武者，準備修法拿大股東開刀？

（《金融控股公司法》的規定分別是5%、10%、25%、50%）。 申請時，這些股東必須要檢附資金來源證明、說明目的、自己持有股票的質押情形等資訊，供 ...

#68. 民眾申報贈與稅案件自我檢核表

應檢附身分證影本、法定代理人或監護人之相關證明文件、親屬會議 ... 贈與資金來源相關證明文件。 ... 贈與日之每股(元)淨值(股東權益/發行股數或. 實收資本)。

#69. 2.境外投资项目申请报告通用文本 - 国家发展改革委

比如：某项目的投资主体是境内公司制企业A。A的股东包括A1(控股股东)及B1。 ... 逐一说明投资主体及其控制的境外企业的出资方式、出资金额、资金来源、实际使用币种和 ...

#70. 持有銀行有表決權股份總數超過百分之五變動申報表

變動原因, 資金來源 ... (信託)資金 ... 持有銀行已發行有表決權股份總數百分之一以上之通知後，應主動提醒股東注意銀行法第二十五條第七項之規定，未經申報或核准而持 ...

#71. 三信商業銀行客戶身分持續審查重要公告

出資證明文件(如:股東名冊、出資證明或載明股東姓名、身分證 ... Q2：如果不配合銀行要求提供相關資料或不願交待交易的性質、目的或資金來源，會有什麼.

#72. 公證人防制洗錢/打擊資恐作業流程圖

留證、護照或其他可資證明其身分之原本。 法人、團體：應瞭解其業務性質及控 ... 得證明實質受益人之股東名冊，或其他得 ... 資金之直接來源或去向. 4.交易金額.

#73. 股東專區- 瑞興銀行官方網站

加強對銀行股東宣導同一人或同一關係人持股之相關法令措施 ... 總數超過百分之O申請表附表三：資金來源說明表附表四：聲明書附表五：財產資料表附表六：OO銀行大股東持 ...

#74. 外國人在台灣開公司必讀：從申請、資金、稅制和工作證的50個 ...

外國人可以和台灣人合股開公司，股東國籍結構和人數並無限制。 ... 但必須檢附相關資金來源的證明。 ... 如果有兩個股東都想申請工作證怎麼辦？

#75. 电商公司申请香港银行户口需要提交的商业证明| 文章– 汇丰机汇

也有不少例子是资金来源来自股东，而财富来源来自股东的其他公司（也就是关联公司），此情况下申请公司银行户口便需要公司股东的个人银行月结单作为资金来源证明，另外需要 ...

#76. 商業戶口開戶/恒生商務卡申請文件Business Account Opening ...

董事，授權簽署人，主要股東，實益擁有人#，主要管理人^及受任人&需要提供的文件: ... 用以證明資金來源的文件(開戶的資金來源) Documents to show Source of Fund ...

#77. 經濟部公告

發電廠所需土地使用分區證明文件. (三) 設施計畫 ... (二) 計畫投資總額及資金來源 ... 資金來源. 自籌款. 融資款. (三)投資者名冊. 項次. 股東名稱. 預計持股比例(%).

#78. 客戶盡職調查通知書

股東 名册/出資證明/其他足以證明股權結構之文件。 ... 財富及資金來源佐證資料(如有:請提供營業稅申報書、年報、財務報表或其他足以證. 明之文件).

#79. 個人匯回海外資金認定原則之解析(稅會修法篇)

6.來源地稅務機關核定之納稅證明，或保管銀行、券商等機構出具之交易對帳單、薪資明細或銀行入帳等資料。 7.其他足資證明非屬海外所得，或可供判斷海握所得性質之文件。 隨 ...

#80. 公司成立| 關於公司與行號之間有什麼不同?差別比較

公司組織：分有限公司與股份有限公司；股東所負責任有限(以出資額為 ... 您：依現行洗錢防制法規定，行號即便不需資本額證明，仍應提供資金來源證明其 ...

#81. 地政士及不動產經紀業防制洗錢宣導 - 屏東縣政府

(四)於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司或其子公司。 (五)我國金融機構或經我國認許 ... 一、客戶為自然人，已提供資金來源證明。

#82. 創投設立流程｜TVCA中華民國創業投資商業同業公會

與國外創投基金之資金來源主要來自於各類型的退休基金及其他相關金融機構相 ... 一般審查主要評定創業投資事業的基金管理團隊是否具備足以證明其可以勝任科技投資的 ...

#83. 第一篇授信對象及簽約之相關法律問題 - 農業金融局

銀行授信業務的資金來源及信用基礎，主要係建立在存款戶的存款上，授信品質之良窳將會影響存款戶的 ... 無限公司:公司章程特定代表公司之股東，但須半數以上在國內有.

#84. 財政部中區國稅局辦理贈與稅申報應檢附文件一次告知單

土地使用分區證明書（需註明編訂. 日期及是否為公共設施保留地）。 ... 益表、資產負債表、股東. 往來科目明細表。 ... 買方資金來源證明文件. 買賣價金尾款未付，支付.

#85. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊

任實質持股股東」等5 種交易型態，記帳士、記帳及報稅代理人於辦理受指定交易形態 ... 由於恐怖組織用於轉移、取得和隱瞞資金來源之方法，與犯罪組織用於洗錢之方法.

#86. 臨時會議事錄

出席:出席股東及股東代理人所代表之股份42,424,022股(含以電子方式行使表決權股 ... 公司應如電視上的其他公司告訴股東公司的透明度,資金的來源應該也要. 告知股東。

#87. 申請零股股票合併仟股 - 元大證券

股東 或合法持有人簽章(股東為原留印鑑). >申請持有股份證明需填妥截止日期，如有參加集中保管，請再另洽證券經紀商查詢集保持股資料; >持有股份證明資料係以過戶日期為基準 ...

#88. A股上市公司外資股東減持股份應如何申請匯出資金？

審核材料. 1.外資股東書面申請（含證券賬戶和存款賬戶開立情況說明）。 2.資金來源的有效憑證（證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明檔案，證券 ...

#89. 註冊代理人如何透過KYC/DD 審查企業及個人身分？

Know Your Client (KYC)/ Due Diligence (DD)需要提供資料範圍有哪些？ · 公司營運計畫Nature of Business · 資金來源Source of Fund · 個人身分證明：護照或 ...

#90. 分享- 境外資金匯回的完整稅務及法律探討 - 理登顧問有限公司

申報海外所得時，未能提出成本及必要費用證明文件者，得比照同類中華民國來源所得，適用財政部核定之成本及必要費用標準，計算所得額。舉例如下:

#91. 僑外資及陸資來臺投資申辦常見缺失及應注意事項

核清單之文件外，若資金來源為應收帳款轉增資者，. 另須檢附增資前足以佐證雙方公司應收及應付帳款關. 係之相關證明文件，及增資後國外投資事業之股東名.

#92. 行政院環境保護署低碳永續家園專案貸款信用保證實施要點

三、本署低碳永續家園貸款（以下簡稱本貸款）資金來源，由與本署合作之金融機構提供辦理。 四、本署與財團法人中小企業信用保證基金（以下簡稱信保基金）合作設 立相對 ...

#93. EB-5 投資移民

EB-5申請人可以是直接投入新創企業的股東，此投資方式為「直投」，或是經過私人募款 ... 透明的資金來源證明; 投資法律規定的本金(目前是一百萬、高失業地區是五十萬) ...

#94. 當存摺遇見太陽-股東往來的查核 - 信達聯合會計師事務所

因上述情況，有些公司為免設算利息收入增加收入，故會將轉出的公司資金於年底時再存回公司帳戶，使年底申報上無股東往來項目。然而，因該筆資金整年度未 ...

#95. 新税法下企业财税风险防控与纳税筹划 - Google 圖書結果

公司章程要包括以下内容:验资证明、资金来源、股东姓名。验资证明是会计师事务所或者审计师事务所及其他具有验资资格的机构出具的证明资金真实性的文件。

#96. 中國公司法學（上） - Google 圖書結果

如法院所說,資金來源並不影響股東在公司的股東資格。 ... 來源與股東資格認定不屬同一法律關係。但是出資來源難道不能幫助證明誰是實際出資人和出資時的真實意思嗎?

#97. 公司法修法與新創公司 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

驗資時會計師最好能與股東面談,或取得其他文件之影本,例如,水電費收據,以防範冒用。倘懷疑特定股東係屬人頭時,例如,大學尚未畢業即擁有鉅資,亦應取得資金來源證明。

#98. ... - 第 210 頁 - Google 圖書結果

公司成立后,分别向各认购人签发了出资证明书。公司设立股东会、董事会、 ... 理由:股东出资即取得股权,其出资的资金来源不影响股权的取得。或者答: ( 1 )股东取得股权 ...