※ 2017.04.29 英國—《泰晤士報》Sean O’Neill ※
中國犯罪集團詐欺洗錢，廉價品充斥歐洲賣場
在華沙以南，往克拉科夫（Kracow）的路上，有一座大型的沃卡科斯沃斯卡（Wolka Kosowska）購物中心，佔地二十萬平方公尺，擁有六座大型購物商場，百家業者販售著各式各樣的衣服。
這個專門出售中國貨品的百貨公司，標榜「便宜女鞋、男鞋、廉價手提袋、各種尺碼品牌一應俱全、便宜服飾」。
購物中心大門口有波蘭、中華人民共和國國旗，以及歐盟的旗幟。然而布魯塞爾的官員強烈懷疑沃卡科斯沃斯卡所販售的衣物，是透過中國犯罪集團所經營的供應鍊，經由英格蘭兩大貨櫃碼頭，多佛（Dover）以及菲力斯杜（Felixstowe），運抵歐洲大陸。
中國的詐欺集團選擇英國作為歐洲的落腳地點，因為他們認為英國是風險最小的地方。他們進行四種犯罪行為：海關關稅詐欺，導致歐盟預算損失了二十億歐元；避繳消費稅，導致歐盟會員國損失三十七億歐元；仿冒品走私；大規模洗錢。
歐盟反詐騙辦公室（Office européen de lutte antifraude, OLAF）因而製作了可以指認嫌疑貨櫃、公司與個人的電腦軟體，並繪製了不法運輸的路線圖，也常常向英國稅務海關總署簡報這個問題。
然而，雖然其他 27 個歐盟會員國大量減少可疑的進口貨品，多佛與菲力斯杜的貿易量卻不減反增。歐洲各國的海關調查員對於英國偵辦此一重大犯罪不力都感到不快。
歐洲的消息來源對《泰晤士報》表示，英國稅務海關總署拒絕解釋理由。歐洲因此認為英國之所以興趣缺缺，是因為蒙受損失的不是英國財政部，而是歐盟預算局；而在歐盟邊界上，消除詐欺不是當務之急。他們也認為英國可能是擔心影響到貨櫃的數量——多佛今年一月的貨櫃量大幅成長 32%——所以不採取行動。
Olaf 調查組長畢安其（Ernesto Bianchi）表示，這一批犯法的進口商在落腳英國之前，先在好幾個其他歐洲國家進行實驗。
他說：「此一詐欺案的特色，是他們先到許多國家試試看，再選一個最好的地方落腳。過去四年，我們看到他們漸漸往英國集中，因為在其他的歐盟國家，海關的官員會評估物品的價值。」
他們認為此詐欺案的主使者是中國籍，但調查員認為一定有英國或歐洲國家的律師在幫助他們。畢安其表示：「這個詐欺計畫的執行，必須熟悉歐洲各國海關的法律知識，而且是很專業的知識情報。」
詐欺報關的中國貨靠兩條主要的路線運到歐洲各地。第一條是直接運到菲力斯杜，在報關之前，貨品會先儲存在伊普斯威奇（Ipswich）地區的倉庫。第二條路則是先到德國漢堡，再透過陸路，把貨櫃載到多佛港。
他們選擇在英國繳納關稅，稅率是貨物價值的 12%，在英國繳稅後，貨品再進入歐盟時就不必再繳。
中國出口的女用綿質長褲，去年在德國報關的價值為每公斤
17.61 歐元，在義大利 18.22 歐元，在法國 16.88 歐元，然而在英國卻只有 0.91 歐元，甚至比全球市場上的棉花平均價值——每公斤 1.44 歐元——更低。英國海關不質疑如此低的報關值，就是讓詐欺集團利用的動機。一位歐盟的官員表示：「這是立即會引發懷疑的事情——這是我們稱之為估價過低詐欺（undervaluation fruad）的典型作法。把貨櫃特別從漢堡載到多佛，再載回杜塞道夫，除非非法謀利，否則有違常理。」
歐洲各國海關曾經在 2014 年以 Operation Snake 查緝此種估價過低的詐欺行為，當時受到詐騙集團利用的四個海關分別是英國、斯洛伐克、捷克與馬爾他。英國關稅局當年利用歐盟的軟體指認了可疑的貨櫃，並且在四週內就偵測到估價過低導致關稅損失達四億英鎊的貨品，但歐盟一直無法追回該筆損失的關稅。雖然其他歐洲國家繼續使用新的電腦軟體，但英國卻停止使用，改回之前的老辦法。
同時，利用不法手段進入歐盟其他國家的進口貨品減少，在英國卻增加了。《泰晤士報見到的歐盟分析報告指出，2013年 英國從中國進口了五億九千三百萬公斤的紡織品與鞋類，其中
32%「低於最低的合理價格」，因此很有可能是詐欺集團所為。去年，這些數字都明顯成長，英國從中國進口了八億零七百萬公近的紡織品與鞋類，其中高達 50% 低於最低的合理價格。在這些可疑的貨品之中，高達 87% 的貨物都再度出口到歐盟其他國家。
調查員已經開始監視一些出租的倉庫。其中一位對《泰晤士報》表示：「我們很難知道裡面在搞什麼把戲。貨櫃車從漢堡或菲力斯杜抵達，但他們不准駕駛員看倉庫的內部。小型的卡車則是載貨後就離開了。如果我們進入查看，該公司往往已經離開——他們的動作很迅速。」
詐欺集團第二個目標是消費稅。此稅必須在貨品售出的國家繳納，但詐欺集團利用「影子公司」規避繳稅。負責送貨的卡車司機只知道要前往某個目的地——例如里昂、佛羅倫斯、科隆。等到他們上路了，才會得到手機簡訊，要他們改變路線，或者前往某個加油站或卡車停車場。等到他們到了指定地點，其他小型的貨車就會紛紛抵達，把貨櫃裡的貨物分成小批，載往歐洲各地。
波蘭的沃卡科斯沃卡購物中心，歐盟官員懷疑，就是其中一個目的地。其他販售中國非法進口衣鞋的商場，還包括巴黎郊區的 Aubervilliers，杜塞道夫郊區的 Neuss，馬德里郊區的 Fuenlabrada，以及佛羅倫斯郊區的 Prato。在英國，它們則出現在曼徹斯特 Cheetham Hill 區的大賣場。
沃卡科斯沃卡購物中心的發言人表示，他們做的不是進出口貿易，也沒有歐盟的調查員與他們聯絡。其他國家也沒有零售商舉報任何不法的行為。
離開英格蘭前往歐陸的貨車司機，他們拿到的貨品文件，在他們不知情的情況下，寫著假的地址，公司名號也是臨時的。
報關詐欺直接影響到歐盟執委會的中央預算，但是少收消費稅的卻是二十八個歐盟國家，而且很有可能收不回來。所有的廉價物品，包括大量的名牌仿冒品，已經進入市場，無法追蹤。貨物運輸的任務已經完成，接下來就是洗錢。
消息來源表示，主要的嫌犯並未在歐洲過著豪奢的生活。一位調查員表示：「沒有高級轎車、公寓——絕大部份的錢都回到中國。」去年在馬德里遭到檢方逮捕的，包括一家中國銀行的主管。
他們派人把現金裝在手提箱裡面拿回中國，或者利用地下欠條系統，還可以利用東歐金融管制較鬆的國家把錢轉帳回中國。
隨著英國脫歐談判在即，歐盟的反詐欺調查員希望布魯塞爾對英提出的二十億歐元帳單，能讓英國官員重視此一問題。
然而，今年一月，一條從中國義烏直接通往倫敦巴金（Barking）的鐵路通車了，第一輛首航的火車載著六十八個貨櫃車，花了兩週時間從亞洲抵達歐洲，沒有任何通關檢查。
歐盟反詐欺調查員在火車經過歐陸時，拍下了所有貨櫃車的照片，並且指認好幾家涉嫌的公司名稱。他們盼望英國海關總署偵辦不法行為的希望尚未實現，新的不法路線說不定已然上路。
https://www.thetimes.co.uk/…/chinese-crime-gangs-using-brit…
※ 2017.03.10 英國 ※
中國幫派詐欺報關，歐盟指控英海關取締不力
https://goo.gl/pKsXEB
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