7月15日香港海關代號「破幣」行動,拘捕四名男子懷疑洗黑錢,涉及金額高達12億。案中最令人關注的,乃海關指疑犯透過「頻繁交易USDT」與銀行轉帳方式洗黑錢,在幣市頻繁操作的投資者立時擔心,自己會否誤墮洗黑錢陷阱?
所以我新鮮滾熱辣寫咗呢篇文,同大家即時分析案情:
全文連結:https://bit.ly/3wGwxyo
至於For Too Long, Don’t read的網友,容我最後作一個簡單總結:
A. 上述的洗黑錢案件,大前提係要有高達10億港元現金,再加上過百個來歷不明的個人與公司戶口,大家可先評估一下自己是否擁有這些足以被警方懷疑的條件;
B. 假若你在加密貨幣交易中頻繁進行出入金的話,在你被警方懷疑之先,相信有關銀行已會先找上你「關切」一下,相信這是不少買賣Crypto的朋友都曾有遇過的經驗。如果銀行尚未關切你,而你又沒有符合A.的前設條件的話,我想你大可放心;
C. 執法部門目前仍難以單透過匿名加密錢包進行資金流向的追蹤。但如果你的Crypto是直接用有進行KYC程序的加密貨幣交易所買回來的話,那就另一回事了。
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同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過6萬的網紅巴打台,也在其Youtube影片中提到,香港今日社論2020年09月11日(100蚊花旦頭) https://youtu.be/7l3Ry6VQ3IY 請各網友支持, 課金巴打台 (過數後請標明所支持的節目或主持, 把入數收據WhatApps 至 : 94515353 ) - 恒生 348 351289 882 - 中銀 012 885...
中銀懷疑洗黑錢 在 PassionTimes 熱血時報 Facebook 的最佳解答
【海關首次偵破用虛擬貨幣洗黑錢 涉及港幣12億 拘捕四名男子】
海關採取代號「破幣」的行動,首次偵破懷疑利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件,拘捕四名男子,涉及港幣12億,並檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單及支票簿等。
據知案件仍在調查中,所有被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕。
全文︰http://www.passiontimes.hk/article/07-15-2021/74532
#洗黑錢 #虛擬貨幣 #破幣
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中銀懷疑洗黑錢 在 PassionTimes 熱血時報 Facebook 的最讚貼文
【海關破今年最大宗洗黑錢案 涉款25億元6人被捕】
香港海關4月15至19日採取代號「獵影II」的執法行動,成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達25億元,6人被捕。
去年年中,海關人員根據情報鎖定一個懷疑洗黑錢集團。經深入調查後,海關於上述日期展開拘捕行動,突擊搜查4個分別位於大埔和元朗的住宅單位,並,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕5男1女涉案人士,年齡介乎23至50歲。
初步調查顯示,涉案6人於2018年1月至2020年2月期間,在本港多間銀行開設約60個個人帳戶,處理逾2600宗可疑交易,涉案金額共約25億元。
全文︰http://www.passiontimes.hk/article/04-22-2021/72246
#洗黑錢
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中銀懷疑洗黑錢 在 巴打台 Youtube 的最佳解答
香港今日社論2020年09月11日(100蚊花旦頭)
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明報社評
新冠肺炎全球大流行半年,人類生活出現翻天覆地變化,疫前世界運作模式與聯繫被打斷,可見將來人人都要學習與疫共存。各地疫情發展,半年間有起有落,取決於政府治理表現、公共衛生基建、社會文化因素,同時也跟各自在全球經濟體系中的位置有關,歐美與金磚國家成為主要「震央」並非偶然。疫情打擊世界經濟,旅遊業航空業瀕臨崩潰,各地失業惡化,貧富懸殊加劇,國際社會面對世紀疫症,未能同舟共濟,日後面對氣候變化等全球挑戰,能否通力合作,叫人懷疑。疫下世界前路茫茫,唯一肯定是疫情控制能力愈高,適應疫下新常態機會愈大,可以在後疫情時代,進佔較有利的位置。3月11日,世衛宣布新冠肺炎疫情大流行,當時全球確診病例不過10萬宗左右,中國佔其中八成。
蘋果頭條
港府大費周章堅持推行嘅全民檢測計劃進入第10天,反應依然一般。不過多名建制派議員,包括建制派班長廖長江、民建聯李慧琼同工聯會陸頌雄等人,就一同去到內地檢測支援隊下榻嘅酒店舉辦活動,「熱烈歡迎」佢哋來港檢測喎。廖長江喺歡迎會上用普通話發言,講嚟講去都係三幅被,離不開感激、感恩,話檢測人員喺過程中嘅辛酸同血淚,令市民深受感動。佢臨尾仲提到,話除咗希望檢測人員遇上愉快嘅經歷之外,更希望檢測人員都感受到大部份香港市民都係正常嘅,受人恩惠都識得感恩,唔係全部都患上神經病喎,結果惹來一陣訕笑。
東方正論
山高月小,水落石出。壹傳媒黎智英及多名高層自上月十日被警方國安處拘捕後,壹傳媒股價隨即搭上瘋狂過山車大起大落,短短一個月內,股價高低位相距竟逾二十倍之巨,令人咋舌。在市場一片造市的質疑聲中,警方率先行動,拘捕十五人涉串謀詐騙及洗黑錢。造市疑雲的來龍去脈逐漸浮出水面,偏偏未見證監會及港交所向公眾作出交代。最該管的機構默不作聲,竟要由警方越俎代庖,當中有甚麼隱情,是否有人充當壹傳媒的「保家」,實在耐人尋味。不近情者多藏奸。壹傳媒股價在一個月內不尋常地暴升暴跌,市值由不足三億元一度急升至逾五十億元,比電視廣播有限公司更值錢,早已引起市場側目。
星島社論
壹傳媒創辦人黎智英等十人上月涉嫌干犯《港區國安法》被捕,同日起該集團股價連續三天出現異動,有股民損手,警方接舉報展開調查,揭發有人串謀透過密集式炒賣「搭棚」操控股價從中獲利,讓他人接火棒後離場,警方昨展開行動,拘捕十五名涉嫌有關男女扣查,警方懷疑被捕者以幾乎同一價格買賣近十七億股股票,佔三日總成交量近四分一,獲利接近四千萬元。十五人涉操控壹傳媒股價被捕。涉嫌被捕十四男一女(二十二至五十三歲)報稱職業為消防員、自僱人士和銷售經理各一人,兩人報稱證劵經紀,十人則報稱無業,包括一名懷疑黑社會成員,他們部分人互相認識,各人同涉串謀詐騙及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產」(洗黑錢)。
經濟社評
「要讓打勝仗的思想成為一種信仰,沒有退路就是勝利之路!」在美國下周二全面封殺華為的艱巨時刻前,華為創辦人任正非引述美軍上將鄧普西(Martin Dempsey)的名句,呼籲員工沉着應對,努力不懈,烏龜也能追上龍飛船!在中國剛公布的民企500強榜單,華為連續5年登榜首。中美科技戰白熱化,華為在芯片和技術上,全力「去美國化」,在昨日開鑼的開發者大會提出未來戰略,強調會積極生態轉型,包括構建硬件生態以及服務和應用軟件生態;並宣布自家鴻蒙系統升級至2.0版本,由連接手機介面擴展到個人電腦、智能手錶和智能汽車,利用5G高速網絡優勢,透過軟件生態,打造物聯網平台,減少對芯片的倚賴,應對美國圍堵。

中銀懷疑洗黑錢 在 黃偉民易經講堂 Youtube 的精選貼文
許願樹折斷象徵願望落空,什麼願望沉重得神靈也無法負荷?荒田作業畫餅充飢,新香港人黃向墨、孟晚舟才是車公廟解籤人!人心念稍有不正,行事偏差,就會出事,不利於往前、任事,無妄卦六支爻訴說香港這70年的故事。(完整文字版將會在節目後上載至易經講堂網頁)
#黃向墨 #孟晚舟 #新香港人 #香港凶兆 #大埔許願樹 #籤文 #畫餅充飢
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Wong Wai Man 2019年2月12日 星期二下午5:00pm
香港凶兆再現!
今日是年初八,這幾天發生什麼事?
踏入初一,大埔「許願樹」即折斷了。
香港人的共同願望落空,許願樹承受不了。
許願樹折斷了,象徵願望落空。你的願望究竟是什麼?竟然沉重得神靈無法負荷?
年初二,傳統的由新界鄉紳代表香港人,到沙田車公廟為香港流年求籤,得出的籤文:
石田為業喜非常,
畫餅將來未見香。
怎曉田耕耘不得,
那知餅食不充腸。
全世界都知,只有你自己不知,這塊田已是荒棄,種不出東西的,那幅畫出來的餅食,無法充飢啊!
車公在警告什麼?
是林鄭的基建、沙中線、人工島?
還是整體香港的經濟?
又還是我們每個香港人,都在荒田作業,畫餅充飢?
年初四,那位被澳洲政府拒絕入籍申請,並取消居留簽證的大陸人黃向墨,竟然發了一個聲明說,他現在快樂地定居香港。
香港還有幾多黃向墨、孟晚舟這類新香港人㗎?
挾著幾千億巨資,代表著一股勢力,借香港踏腳板,用香港樓市股市洗黑錢,心不在香港,目標在加拿大、澳洲、美國、歐洲。他們積極活動,捐助政黨,擲錢在華人社區,收買華文媒體,弄髒當地的華人世界。
他們的如意算盤:
大陸不能進步,進步了他們便失去特權,政治腐爛,他們才能聚歛財富;
香港不能像一如過往的做一個國際城市,他們過萬億計的骯髒錢,要經匯豐銀行、急庇利街的找換店洗乾淨,轉到世界各地。
他們的子女會在美加英澳成長。大陸的霧霾,有毒的食物,污染的江河,髒亂的環境,與他們子女無關。
他們順利時,做加拿大人,澳洲人;被外國政府揭發,控訴,便退回香港,睇足形勢。
黃向墨才是車公廟解籤人!
今年己亥豬年的值年卦,是周易第二十五卦天雷無妄卦。
無妄為沒有虛妄,無假即全真,所以卦辭稱元亨利貞,與乾卦所顯示的天道同德。可是人心要做到無妄談何容易呢?所以,卦辭跟住講:
其匪正有眚,不利有攸往。
匪,同非。即是說,如果做不到無妄,沒有妄念,便有眚了。
眚,為目中生翳,即看不清楚會招災惹禍。
人起心動念,稍有不正,行事偏差,就會出事,不利於往前、任事。
#無妄卦六支爻訴說香港故事
第一支爻:無妄,往吉。
四九年之後的香港,來了很多大陸避秦的人,他們以香港為家,胼手胝足,在山邊木屋,建設家園,也在工廠,建設香港。
第二支爻:不耕獲,不菑畬,則利有攸往。
經濟起飛了,見著別人發達,起了欣羨之心,事事希望速成。妄念一動,才耕種就想收穫,才開發一年的生田(菑),就期待有熟田(畬)的收成。這當然不可能,必須去除妄念,才利於前往奮鬥。
第三支爻:無妄之災。或繫之牛,行人之得,邑人之災。
易經這裡舉一個例,有人牧牛經年都無出事,隨便將牛繫於村口就去辦私事。誰知有外鄉人路過,順手牽牛。牧人回來失了牛,當地村民都受到懷疑。
真是不好彩麼?無妄之災,往往不關天命,乃屬人事。
第四支爻:可貞,無咎。
可貞,恰當地守護固有的資產,固有文化,固有道德,固有價值觀,這些一直屬於自己的東西,要固守,才能無咎。
在固有的基礎上,再接受外來的,才能更上層樓。
第五支爻:無妄之疾,勿藥有喜。
離開初爻的初心已遠,私心妄念漸熾,有心魔,這種「無妄之疾」是沒救的了,是心病,心病只能心藥醫。位高權重的人,如果心裡有毛病,只會禍國殃民。
第六支爻:無妄,行有眚,無攸利。
完全被妄念所覆蓋,已偏離初心,一定會看錯事情,會闖禍,這叫行有眚,無攸利。
今天只是正月初八,豬年仍有一段長長日子,記著無妄卦的警告智慧,起心動念不要有妄想,要正念。
無我相,無人相。無人無我,時間空間便起不了作用,無眾生相無壽者相了。凡所有相,皆是虛妄,見諸相非相,即見如來。
佛就在心中。
2019年2月12日星期二下午5:00
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承接反貪風暴系列第二集《S 風暴》,今集《L 風暴》故事講述 ICAC(廉政公署)首席調查主任陸志廉(古天樂 飾),JFIU(聯合財富情報組)總督察劉保強(張智霖 飾)同時偵查一宗海關關員狄偉傑(謝天華 飾)貪污及洗黑錢案,但二人苦無線索。這時廉政公署 L 組(內部紀律調查組)總調查主任程德明(鄭嘉穎 飾)收到模特兒 Eva(鄧麗欣 飾)舉報,指陸志廉收賄 1,200 萬,陸無法辯解即時停職。為洗嫌疑陸四出搜證,同時被黑白兩道追捕 隨著調查的不斷深入,劉發現陸被誣陷,並跟一直調查的洗黑錢案有著千絲萬縷關係,更懷疑銀行主任游子新(栢天男 飾)協助犯罪集團首腦王海禾(譚耀文 飾)洗黑錢中國反貪局偵查處處長洪亮(丁海峰 飾)來港,給劉保強提供了重要情報,中港合力打擊貪腐陸亦冒險搜證中遭禁錮,命懸一線.......
