關於 違反銀行法判例 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 一起讀判決- <銀行法「視為收受存款」的解釋> #案例事實(高等 ...

銀行法 「視為收受存款」的解釋> #案例事實(高等法院103年度金上訴字第27號)... ... 倘涉及買賣商品、推廣服務，尚難逕行認定違反前揭銀行法之規定。

#12. 證券暨期貨法令判解查詢系統

案由：違反銀行法等罪上訴人臺灣高等檢察署花蓮分署檢察官施慶堂上訴人即被告 ... 業務罪刑部分之判決，改判仍論處黃○峰共同法人之行為負責人，犯銀行法第125條第3 ...

#13. 臺灣高等法院高雄分院109年度原金上重訴字第11號等違反銀行 ...

(一)、原判決關於被告吳00、李00、林00、王00等人違反銀行法及定執行刑部分均撤銷；分別改判共同犯銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，各處有期徒刑6年 ...

#14. 違反銀行法吸金案，曾通緝仍順利交保 - 好律師

三、本案均已釐清，只待法院之審理判決，應給予康先生羈押交保。 違反銀行法承辦結果：. 法院採信林君鴻律師的交保理由，最後決議准予被告龍先生具保，家人迅速籌出交保 ...

#15. Q：違法吸金罪之成立要件為何? - 洪幼珍律師法律諮詢網

三、所以只要您所成立之互助會，與會員所約定之報酬與本金之比例依諸一般習慣尚非「顯不相當」，就不會違反銀行法。 參考法條： 銀行法第125條 1違反第二十九條第一項 ...

#16. 論銀行法違法吸金罪實務問題簡析－以最高法院106 年台上字第 ...

「法源法律網」為專業法學資料庫，收錄：法規（憲法、法律、法規命令、行政規則、地方法規）、司法判解（大法官解釋、司法解釋、判例、精選裁判、具參考價值裁判、 ...

#17. 捌、第三方洗錢 - 法務部調查局

起訴、判決結果：. 案經本局調查移送，新北地方法院檢察署於104年9月以違反銀行法及洗錢防制法等起訴主 ...

#18. 違法吸金會有怎樣的法律責任？ | 高雄律師

... 為符合銀行法第29－1條的準收受存款與顯不相當的要件，恐依銀行法第125條、 ... 該投資公司共違法吸金3億多元新台幣，董事長被檢調單位以違反銀行法起訴。

#19. 論銀行法違法吸金罪實務問題簡析 以最高法院106年台上字第 ...

羅裕翔,銀行法,違法吸金罪,犯罪所得,詐欺罪,共犯連帶沒收,沒收制度, ... 主觀上要有不法所有的意圖；而吸金犯（違法吸金）一般是指行為人違反我國銀行法第29條、第125 ...

#20. 我上了吸金集團的當，該怎麼辦?

但目前最高法院實務意見傾向違反銀行法第29條規定之投資之受害人僅屬間接被害人，不得附帶民事訴訟（雖然有部分法院見解認為投資者是直接受害人，但畢竟是屬少數意見） ...

#21. 銀行法之刑罰規定 - 眾律國際法律事務所

違反 第二十條第三項規定者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。 法人犯前項之罪者，處罰其行為負責人。 第136條之1（犯罪所得之沒收）

#22. 吸金行為 - 玉鼎法律事務所

『非法吸金(三) - 說文解字之何謂“ 與本金顯不相當”？ 』 最高法院105年度台上字第3381號刑事判決. 吸金行為是否符合銀行法之 ...

#23. 違反銀行法判例– 法院判例查詢系統 - Uniquefass

最高法院判例制度廢除了嗎？ 台北富邦商業銀行提供富邦銀行（香港）介紹客戶服務並收取分潤帳列手續費收入，違反銀行法第22條規定，經營未經中央主管機關核定經營之 ...

#24. 臺灣高等法院106年度金上訴字第30號刑事判決

是以，非銀行（即非依銀行法第二條規定，依銀行法組織登記，經營銀行業務之機構）而從事「收受存款」之舉，致違反銀行法第29條第1項、第29條之1者，除行為人需有「經營 ...

#25. 銀行法第125條第1項後段所稱之「犯罪所得」

最高法院100年度台上字第543號刑事判決：銀行法第125條第1項後段所稱之「犯罪 ... 上二人共同選任辯護人黃文玲律師陳家祥律師上列上訴人等因違反銀行法案件，不服台灣 ...

#26. 第127- 1 條 - 法條內容- 銀行局

銀行 依第三十三條辦理授信達主管機關規定金額以上，或依第九十一條之一辦理生產事業直接投資，未經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事四分之三以上同意者或違反主管 ...

#27. 全國律師聯合會

【裁判字號】. 最高法院106年度台上字第35號刑事判決. 【裁判案由】. 違反銀行法. 【裁判日期】. 民國106年10月19號. 【裁判要旨】. 銀行法第125條第1項後段以其「犯罪 ...

#28. 【判解判例】最高法院105年度第13次刑庭決議-- 非法吸金與 ...

最高法院105年度第13次刑事庭會議決議會議日期：105/08/16 討論事項：105年刑議字第1號提案刑一庭提案： 違反銀行法第二十九條之一規定，非法吸金，若其非法方式存有 ...

#29. 銀行法案件，原重判四年以上有期徒刑，改輕判一年有期徒刑！

被告陳○○、范○○涉嫌非法吸金，違反銀行法罪，經高雄地方法院判決分別處四年六月及三年六月有期徒刑併科罰金壹仟萬元。後委由本所張進豐律師團進行 ...

#30. 違反銀行法判例

壹、本院判決摘要上訴人洪百里、賴瀧瀅、李慶豐、陳德蘂違反銀行法案件（原審案 ... 銀行法上違法吸金罪之研究–以最高法院相關判決為中心(三) 按銀行法第五條之一係 ...

#31. 吸金被害人必備求生手冊：上法院有用嗎？要告刑事還是民事？

銀行法 第125條第1項：違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上 ...

#32. 公司違法吸金，違反銀行法的刑事責任？ - 馮鈺書律師的鳳梨園

四、銀行法第125條說明（最高法院102年度第13、14次刑事庭會議決議、最高法院105年度台上字第864號判決意旨參照）： 1.被害人所投資之本金返還後，是否仍 ...

#33. 處分違犯銀行法第125 條之犯罪所得應論以洗錢罪？

自實務上不乏將違反銀行法規定之行為逕認定是洗錢犯罪並判決之2，而未深. 究是否該當刑法之相關規定，逕以洗錢防制法是刑法之特別規定而適用洗錢.

#34. 最高裁判例 - 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

最高裁判所判例集. 検索結果一覧表示画面へ戻る. 事件番号. 平成12(あ)873. 事件名. 薬事法違反，銀行法違反被告事件. 裁判年月日. 平成13年3月12日.

#35. 銀行法125條第1項與刑法339條之競合問題@ 這是我阿 ... - 隨意窩

下面這研討意見是關於銀行法第125條第1項之規定（違反同法第29條之1）與刑法第339條之競合問題。銀行法第29條規定，除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託 ...

#36. 快取寶百億吸金案今宣判30名被告全判無罪 - 蘋果日報

「快取寶」負責人孫岳澤、李欣潔夫妻與共犯王木生等人，因涉嫌違法吸金188億餘元，遭嘉義地檢署依違反銀行法等罪起訴；嘉義地院今天宣判，除孫岳澤、 ...

#37. 銀行法上非法吸金罪與刑法詐欺罪是否可能併存？/實習律師 ...

討論事項：違反銀行法第29條之1規定，非法吸金，若其非法方式存有欺罔不實 ... 判決要旨略以：按銀行法第29條第1項規定，除法律另有規定者外，非銀行 ...

#38. 高額報酬投資行為所涉及的刑事法律糾紛

不論公司、合夥、投資任何機構，只要是跟不特定多數人吸收現金，然後允諾按時發放固定比例之金額，就有違反銀行法.

#39. 民間高報酬投資，就算不構成詐欺，也很可能違反銀行法

若無實際投資標的，卻約定或給付者顯與本金不相當A之利息、紅利，則已違反銀行法第29條之1規定，至少可處三年以上十年以下有期徒刑。民眾若看到此種吸金 ...

#40. 165_判決_105原金上重訴1.docx - 吳弘鵬律師事務所(新北市)

上列上訴人因被告等違反銀行法等案件，不服臺灣桃園地方法院 ... 同違反銀行法非法吸金之犯行甚明。 ... 法院92年台上字第128 號判例意旨參照），此即學說所指基.

#41. 富寶龍資產管理--違反銀行法判決書@ SANDY的OL部落格(新)

【裁判字號】98,金重訴,2750【裁判日期】990924【裁判案由】違反銀行法【裁判全文】 臺灣臺中地方法院刑事判決98年度金重訴字第2750號公訴人臺灣臺中 ...

#42. 裁罰案件-金融監督管理委員會全球資訊網

金管會; 銀行局; 證期局; 保險局; 檢查局; 中央存保公司 ... 10 2021-08-19 銀行局 台北富邦商業銀行海外分行辦理防制洗錢作業所涉缺失一案，核有違反銀行法第4.

#43. 銀行法「視為收受存款」的解釋 - 一起讀判決

原判決認為投資人只要有提供勞務或履行其他義務，吸金者就不違反銀行法第29 條之1 規定，所採法律見解，並不適當。」 ...

#44. 民眾對《銀行法》第29條之1適用的法律須知

一般投資者通常不會自居為銀行，而進行上述業務，因此通常不會違反《銀行法》第29條規定。然而，《銀行法》第29條之1卻將某些本質上不是收受存款的 ...

#45. 違反銀行法----投資,詢問 - 法律諮詢家

違反銀行法 ----投資,律師諮詢:全國各地律師上線為你免費解決民事、刑事、繼承、離婚、詐騙、抵押、擔保、監護權、消費保護、契約等法律問題都在法律諮詢家。

#46. 刑事案例4 (銀行法構成要件事實) - 晨揚法律事務所

臺灣高等法院臺中分院105年度上易字第599號刑事判決： 判決主文：上訴駁回（被告無罪）。 理由 查銀行法第29條第1項及第29條之1係以非銀行不得經營收受存款、受託經理 ...

#47. 區塊鏈與虛擬貨幣法律專題(四) - 中銀律師事務所

另外，台灣雖然還沒有確定判決認定發行虛擬貨幣或開設虛擬貨幣交易所違反銀行法，但根據目前可以查詢到的刑事判決，我們發現我國檢調已開始利用銀行法第29條、第29條 ...

#48. 不法吸收資金的犯行有何刑事責任？

因此，如果案例中甲、乙二人於違反《銀行法》第125條規定後，希望請求法院減輕刑責，得選擇以「犯罪後自首」或「偵查中自白」的方式為之；若有犯罪所得，需注意除了犯罪後 ...

#49. 吸金集團成員的責任？關鍵在是否「共同經營」？ - 法律生活頻道

此類行為人與公司經營者既然有共同經營收受存款業務之認識，較有可能具備違反銀行法第29條第1項之故意。 (二)站在投資人之立場，不論是基於分享賺錢 ...

#50. 銀行法判例投資

銀行法 上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心(三) 文/ 李曜崇律師. 【台灣法律網】. 肆、不特定多數人–企業收受員工存款之合法性問題.

#51. 非共同經營之投資人介紹親友投資吸金案是否構成違法銀行法 ...

除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。 違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同 ...

#52. 內部自行查核常見缺失案例分析 - 農業金融局

違反銀行法 第十二條之一規定. ▫ 違反利害關係人授信相關規定. ▫ 違反銀行法有關對戶之存款、放款或匯款等有關. 資料保密規定. ▫ 違反洗錢防制法相關規定 ...

#53. 協助他人資金清算的行為已屬「匯兌行為」，恐涉及銀行法的 ...

甲的行為屬匯兌業務，違反非銀行而經營收受存款罪： 依據最高法院對於匯兌業務的見解：「按銀行法上所謂『匯兌業務』，係指行為人不經由現金之輸送，而藉與在他地之 ...

#54. Airiti Library華藝線上圖書館_非法經營銀行業務罪之研究

第三章主要討論違反銀行法第29條第1項、第125條時，與其他法律之競合關係。第四章乃就銀行法第125條犯罪所得之計算與銀行法第136條之1犯罪所得之沒收，進行解析。

#55. 股票上市博達公司葉素菲等涉嫌違反證券交易法等案

台上字第5339 號刑事判決駁回黃宗宏上訴，維持臺灣高. 等法院96 年4 月26 日93 年度金上重訴字第3 號判決。 二、觸犯法條：中興銀行董事長王玉雲、總經理王宣仁、台. 鳳 ...

#56. 民國110年《最高法院刑事庭具參考價值裁判彙編05》

110-1【裁判字號】最高法院109年度台上字第3699號判決【裁判日期】民國110年01月14日. 【案由摘要】 違反銀行法等罪 【相關法規】 銀行法第125-3條（97.12.30 ...

#57. 【司法論衡】又是孫惠琳的輕縱判決惹爭議 - 上報Up Media

簡言之，賴怡宏的違法吸金犯行，孫惠琳之輕判僅以罰30萬元結案。 很顯然的，孫惠琳改判賴怡宏不違反銀行法，正是上述裁判要旨所要指正的「銀行法上開規範 ...

#58. 高等法院臺中分院臺中分院一百零七年度金上訴字第1506號 ...

一、本件與前案即本院103年度金上訴字第674號被告鄭俊彥等違反銀行法案件，並非 ... 方得作為證據，此於最高法院93年台上字第6578號判例已就「被害人」部分，為原則性 ...

#59. 違法收取投資、吸金、資金盤、實務案件分析－多數人或不特定 ...

而知情承辦或參與吸收資金業務之職員，茍與法人之行為負責人或董事就違反銀行法第二十九條第一項之規定，非法經營收受存款，有犯意聯絡或行為分擔，依刑法 ...

#60. 刑事訴訟法第473 條與金融八法修正 - 【高點法律專班】

這個包包如何處理，非常早期的最高法院40 年台非字第5 號判例就. 表示：「被告竊取之皮包，雖屬因 ... 收新制的結果，反而對違反銀行法等案件之被害人或得請求損害賠償.

#61. 最高法院受理社會矚目及重大刑事案件判決後通知最高檢察署 ...

（三）違反銀行法、證券交易法、期貨交易法、洗錢防制法，或其他使用不正之方法，侵害他人財產法益或破壞社會經濟秩序，被害法益合計達新台幣一億元以上之重大金融犯罪案件 ...

#62. 銀行法第29條

原判決於理由內，已論述說明上訴人等違反銀行法之上開規定，應成立非銀行不得經營收受存款業務罪之論據，及 明因查無證據足以證明唐00、由00吸收資金有何施用詐術之 ...

#63. 牛樟芝詐騙老梗，非法吸金13億，年利25％有詐 - 泓廷商務法律 ...

牛樟芝詐騙老梗，非法吸金13億，年利25％有詐，終於贏得一億多元判決！ · 1.按損害賠償，應填補債權人所受之損害，而被告違反銀行法所為之吸收資金行為，其 ...

#64. 67 年10 月份地政法令月報目錄

路二段四十二巷二十號第五層建物買賣移轉登記參照首揭最高法院判例意旨，自. 無從依據上開臺北地方法院民事裁定辦理。 商業銀行購置不動產有無違反銀行法規定，於申辦 ...

#65. 地下匯兌「洗錢80億」二度聲押的邏輯與洗錢罪的討論

法官當庭釋放」。當中提到了幾個法的違反：第一是銀行法，具體來說是第29條，說明非銀行不能收受存款和 ...

#66. 違反銀行法可能沒收不法所得- A12 金融市場- 20171219

金管會主委顧立雄18日回答立委吳秉叡質詢時表示，銀行法目前罰鍰上限1000萬元，「拉高是一定的」，但大陸法系一定要訂上限，要拉高多少金額， ...

#67. 經濟部水利署北區水資源局廉政電子報

劉甲涉嫌違反銀行法案 ... 之後，最高法院跟最高行政法院將不再以決議、判例，而是以裁判形式的大法庭 ... 98.7.28以違反銀行法第125條及第29條第1項提起公訴。

#68. [問題] 信用卡代購算違反銀行法嗎? - bank_service | PTT職涯區

查了不少違反銀行法的新聞跟判例，大部分違反都是銀行法第29條匯兌的部分，但是大部份的案例，都是買家匯入新臺幣的金額，再由代儲儲值淘寶的代幣到 ...

#69. 數字科技8591違法吸金案高院二審獲判無罪 - 鉅亨網

根據《刑事妥速審判法》第九條規定，第二審法院維持第一審所為無罪判決，檢察官提起上訴第三審的理由將有所限制，除非判決所適用的法令牴觸憲法、違背司法 ...

#70. 有關於違反銀行法及商業會計法，北院最新判例。-『違法吸金 ...

更新日期:2011/02/10 17:39 （中央社記者唐筱恬台北10日電）掬水軒食品公司負責人柯**被控與迅宏國際公司董事長李**，共同以開發購物中心名義招募會.

#71. 銷售投資契約是否構成違反證券交易法第22條之罪

註2：實務上類似案件，大多以違反銀行法第29條之1所定非銀行不得經營收受存款業務規定，依同法第125條論罪，例如最高法院85年度台上字第2250號刑事判決。首揭台北地院96 ...

#72. 【生活法律】地下通匯及其刑責

A：不會，但若是從事居間處理他人的借款，仍然違反銀行法的規定，例如法院判決實例：甲在大陸經商需用款項，向乙借款，乙委託丙支付人民幣予甲，再由乙 ...

#73. 神鬼護理師吸5.2億！鬼扯能低價買新光三越禮券牟利判囚11年4月

... 佯稱可於投資10天至60天即可獲得投資金額3到25％不等紅利，吸金達5億2千餘萬元，台南地院16日依違反銀行法等罪，判決謝女吸金集團6人有罪， ...

#74. 關係人授信規範之研究－兼評臺灣高等法院臺南分院92 年度上 ...

而賴某係常務監事，依銀行法施行細則第三條第二. 項規定，涉及農會信用部業務時亦為負責人，對之不得為無擔保授信，為擔保授. 信則應有十足擔保。然涂某竟違反上開規定 ...

#75. 刑法第339條普通詐欺罪- 法律知識諮詢庫

. 最高法院107 年度台上字第1572 號判決 · 裁判案由：. 違反銀行法 · 裁判日期：. 民國107 年10 月03 日 · 裁判要旨：. 共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為 ...

#76. 民法最高利率及相關規定修正芻議 - 財團法人法律扶助基金會

前揭最高法院之判例意旨皆已違反民法205條及利率管理條例之立法目的，但最高法院71年台 ... 於國家銀行法（National Bank Act）[11]施行後，發卡銀行得在聯邦的架構（a ...

#77. 【鏈新聞專訪】楊岳平教授｜加密貨幣定活存商品(債權

楊岳平老師接著說，但也是因為這個判決，國內許多交易所提供的虛擬貨幣定存商品找到了不違反銀行法的基礎。儘管這則判決個案的標的是比特幣，而不是穩定幣 ...

#78. 百億地下匯兌案主嫌判1年半

吳承霖犯洗錢罪，判1年6月徒刑，併科罰金8萬元，罰金得易服勞役，未扣案之犯罪所得47萬2843元沒收，吳還另涉《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。

#79. 最高刑裁摘要速報2021.4.21 - 中華民國檢察官協會

而本院先前選編為判例之裁判，係擇其判決理由確能闡明法律真義、補充法條 ... 又非法吸金罪係以違反銀行法第29條、第29條之1 為其犯罪構成要件，並無 ...

#80. 190119215937327e.doc

148059-26127-偽造買賣契約供銀行貸款代書被判刑3年定讞足為殷鑑 ... 擔任房屋貸款業務人員之銀行職員翁灝翔（所涉違反銀行法. 部分，業經本院以100年上訴字第2604號 ...

#81. 消費者金錢借貸之研究－以延伸抗辯權為中心－

損失的風險，若再加上消費者以與銀行訂立分期付款借貸契約之方式，取得貸款 ... 金融公司形同銷售公司之左右手般之情事，則難謂在銀行有違反銀行法.

#82. 台資銀行中國大陸債權確保實務：法院判例1－25 - momo購物網

台資銀行中國大陸債權確保實務：法院判例1－25 ... 中能天津公司的上述行為已經違反了與天津銀行的相關合同約定，應當承擔償還相應本息的違約責任，故 ...

#83. 現在卻賠光了...能告他詐欺嗎？律師提供2方法！ | 商周財富網

方法1：刑事途徑→常見提告法條：詐欺取財罪、背信、銀行法 ... 用刑事就一定有效，硬告詐欺、背信或告發違反銀行法等罪嫌，不一定會符合預期的效果。

#84. 銀行接受80歲長者的抵押貸款申請，合理嗎？

小芬認為，老張有語言障礙、失智、精神失常等症狀，在此情形下，A銀行如何 ... 不實，從99年起在老張無意識或精神錯亂的情況下接連數次違反銀行法相關 ...

#85. 個資法將滿周年產業因應情況仍紛亂不齊 - iThome

以金融業來說，簡榮宗表示，金管會透過行政函要求金融業者因應，銀行公會也 ... 目前至少有2起個資法判例，不過皆是個人案件，尚未出現企業外洩個資的 ...

#86. [問題] 信用卡代購算違反銀行法嗎? - 看板Bank_Service

查了不少違反銀行法的新聞跟判例，大部分違反都是銀行法第29條匯兌的部分，但是大部份的案例，都是買家匯入新臺幣的金額，再由代儲儲值淘寶的代幣到 ...

#87. [問題] 信用卡代購算違反銀行法嗎? - 看板Bank_Service

查了不少違反銀行法的新聞跟判例，大部分違反都是銀行法第29條匯兌的部分，但是 ... 臺幣銀行帳戶，再由代購線上刷信用卡購買買家指定的商品，這樣也算是違反銀行法29 ...

#88. 關係人概念及資訊揭露機制

此外，基於金融監理需要，銀行法、票券金融管理法、保險法及信託業法. 等金融法規不僅就金融業對利害關係人進行授信或與利害關係人進行不動產交. 易或其他特定交易，設有 ...

#89. 製作不實價金契約供貸款，代書遭判刑三年定讞 - 三民公證(07 ...

蔡姓買家：因行使偽造私文書，經判處有期徒刑三月定讞。 翁姓行員：所涉違反銀行法部分，經判處有期徒刑三年二月，共8罪，應執行有期徒刑4 ...

#90. TRF金融災難未了》金管會裁處過輕，立委齊聲呼籲落實「一 ...

陳椒華呼籲金管會主委黃天牧應協調銀行負擔多一些成數，幫受害者爭取權益。 統包式裁處，銀行法修再重也沒用. 民進黨立委江永昌則極力倡議「一行為一 ...

#91. 跨境電商消費的法律問題 使用支付寶代儲服務，是非法的地下 ...

沒想到突然有一天，A竟然接到警察的通知書，表示A涉及詐欺、違反銀行法的地下匯兌，要求她到警局說明，而且她的臺幣帳戶竟然慘遭警方凍結。

#92. 直銷到底合不合法（二）什麼是違法多層次傳銷？違法招攬會員 ...

此種募集高額資金的傳銷模式，可能涉及銀行法，會被處以徒刑或罰金。 ... 通常其商業手法往往不只牴觸多層次傳銷管理法，依據財物損失程度與違反行為 ...

#93. 纏訟13年！分時度假吸金1.3億英籍主謀更審判刑6年 - 自由時報

刑事警察局2006年破獲以「分時度假」為幌子的吸金詐騙集團，吸金6年共詐得1億2942萬元，經過纏訟13年，高等法院更一審今依違反銀行法「非法經營銀行 ...

#94. 金融犯罪案例分享

指行為人違反金融法規，並應當負刑事責任. 的行為。 金融法規：例如銀行法、證券交易法、保險. 法… 案例一、地下通匯. 犯罪事實. 歐○○先在大陸地區向有將人民幣兌換 ...

#95. 關於比特幣的法律性質，重要的台灣高等法院刑事判決！

我國法律實務對於比特幣業務構成刑法上詐欺及銀行法上非法吸金等行為與否， ... 約定給付利息，違反刑法加重詐欺罪與銀行法擅自經營收受存款業務罪。

#96. 向銀行詐貸的刑事責任 - 瑞勤法律事務所

若是詐騙銀行獲取財物或財產上利益達1億元以上，則會成立銀行法第125條之3詐欺銀行罪的特別規定，可處3年以上10年以下有期徒刑。 報導裡另提到「如借戶是 ...

#97. 被告朱無罪臺灣高雄地方法院103 年金重訴字第2 號 ... - 常山率然

裁判案由：, 違反銀行法. 裁判全文：. 臺灣高雄地方法院刑事判決103年度金重訴字第2號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告翁源駿選任辯護人顏萬文 ...

#98. 台灣之光移送檢調，櫻桃支付創辦人：過去為我鼓掌 - 科技新報

8 月6 日，櫻桃支付被檢調搜索，因為涉嫌違反「銀行法」經營匯兌業務送辦。 櫻桃支付遭搜索，而且就在金管會主導的孵化器金融科技創新園區（FintechSpace ...