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這幾種行為，一般民眾都可能有，看看你有沒有疑似在洗錢吧！
1、同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額；
2、同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上；
3、同一客戶在一定期間內，以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上。
4、客戶突然有達特定金額以上的存款(如將多張本票、支票存入同一帳戶)；
5、不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入，且又迅速轉移；
6、客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速轉移；
7、存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上；或是筆數達一定數量以上，且又迅速轉移。
8、客戶經常於數個不同帳戶間移轉資金達特定金額以上；
9、客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程；
10、客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上；
11、客戶經常代理他人存、提，或特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上。
12、客戶一次性以現金分多筆匯出、或要求開立票據(如本行支票、存放同業支票、匯票)、申請可轉讓定期存單、旅行支票、收益憑證或其他有價證券，合計達特定金額以上；
13、客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或是其他無記名金工具。
14、客戶經常性將小面額鈔票換成大額鈔票，或反之；
15、自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯出到該等國家地區)達特定金額以上。
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