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#1. 虛擬通貨平台及交易業務事業 - 金融監督管理委員會證券期貨局
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢 及打擊資恐辦法（以下簡稱本辦法） ... 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單(pdf)(112年5月9日)
註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事 ...
#3. 已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業 ...
已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易. 業務事業名單(111.9.2 更新). 公司名稱. 統一編號. 現代財富科技有限公司. 54687323. 王牌數位創新股份有限公司.
#4. 台灣虛擬通貨平台實名制上路1 年｜詐騙驟減、26家完成法遵聲明
金管會在去年9 月要求虛擬通貨平台業者完成洗錢防制法令遵循聲明，迄今共有26 家業者完成聲明，並落實實名制。據業者內部統計，在實名制要求下，客戶 ...
#5. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 ... - 立法院
依據金管會111年6月20日更新之「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，計有18家業者。經透過經濟部商業司商工登記公示資料系統查詢，多數 ...
一、虛擬通貨平台及交易業務事業（以下簡稱本事業）：指為他人從事下列活動為業者。 · 二、虛擬通貨：指運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、 ...
對於完成洗錢防制法令遵循聲明之業者所經營之業務，本. 會未給予核准或任何形式之認可。 三、本令自即日生效。 主任委員黃天牧. 行政院公報第027卷第185期20210930 財政 ...
#8. 虛擬通貨平台及交易業務,洗錢防制實務 - 元大聯合會計師事務所
依本辦法第17 條第1 項規定，本事業應依金管會指定之文件、資料及. 方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。因此，本事業應依本令規定向金管會. 辦理聲明。業者若未完成聲明而 ...
#9. 證券暨期貨法令判解查詢系統
「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下稱本辦法）第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業） 洗錢防制法令遵循聲明之 ...
#10. WOO Network 成為在台灣完成洗錢防制法令遵循 ... - Yahoo奇摩
... 並經金融監督管理委員會列於「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，是金管會發布的名單中成功完成聲明的跨國交易所。
#11. 跨國交易平台也要申報金管會緊掐虛擬通貨洗錢 - 翻爆
公司方近日宣布，已以「萃科科技股份有限公司」名目完成洗錢防制法令遵循聲明，是金管會發布的名單中，成功完成聲明的跨國交易所。 依據110年9月30日公布的「虛擬通貨平台 ...
#12. 今年僅七家納入監管交易所名單(最新2022年3月更新) - 加密森林
通過審核完成洗錢防制法遵聲明後，才可以開始辦理虛擬通貨之業務。 僅三家與去年維持不變，其餘過半平台皆已重新洗牌. 今年截至2 月底前，共有18 家 ...
#13. 【工商時報_名家評論】虛擬加密貨幣是各國政府洗錢防制重點
2021年統計顯示，網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣非法洗錢高達86億美元， ... 已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，總計 ...
#14. 驗屋棒哪裡買
驗屋棒哪裡買- 依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐今天和大家介紹 ... 稱金管會)今日公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單(如附件)， ...
#15. 【工商時報_名家評論】虛擬加密貨幣是各國 ... - 寰瀛法律事務所
以2021年統計顯示為例，網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣非法洗錢高達86億 ... 已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，總計 ...
#16. WOO Network 旗下公司在台灣完成洗錢防制法令遵循聲明
... 科技股份有限公司甫完成台灣洗錢防制法令遵循聲明並經金融監督管理委員會列於「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」。
#17. BitstreetX （比特街）為完成金管會要求之洗錢防制法令遵循 ...
親愛的用戶您好： BitstreetX 交易所已於2022 年6 月完成洗錢防制法令遵循聲明，負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ...
#18. 台灣虛擬貨幣交易合規化？業者該如何因應
台灣金管會認定為虛擬通貨平台及交易業務事業為：從事虛擬通貨之間的交換；虛擬 ... 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單共有22家，但目前對於虛擬通貨 ...
#19. WOO Network 成為在台灣完成洗錢防制法令遵循 ... - 科技生活
... 洗錢防制法令遵循聲明並經金融監督管理委員會列於「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，是金管會發布的名單中成功.
#20. 法律新知- 頁9，共53
黃郁婷律師、謝伯駿律師金融監督管理委員會於2021年9月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項所定洗錢防制法令遵循聲明文件、資料 ...
#21. 打擊金融犯罪！ACE國際合規官莊定凱：保護用戶利益為核心使命
... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，並公佈「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台業者名單，ACE王牌集團（ACE Exchange）為首批已完成聲明 ...
#22. 16家比特幣平台僅3家完成洗防法遵聲明違規最高罰千萬
依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項 ... 業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，經檢視業者提出的文件與資料，已完成前項 ...
#23. 旅行青蛙東部 - FRED Trial
金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券、期貨暨投信顧篇) 金融機構防制洗錢及 ... 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單(1)112年3月30日前： 已完成 ...
#24. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊
記帳士、記帳及報稅代理人瞭解法令遵循義務是防制洗錢及打擊資恐工作之重要環 ... 辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機構之規定。
#25. 台灣金管會：僅3 家虛擬貨幣平台完成「洗錢防制遵循聲明書」
另外，BITGIN 幣竟交易所則是向區塊客表示，由於更名後尚需補件，所以目前還沒正式被列入名單內。 台灣金管會表示，完成洗錢防制法令遵循聲明的業者，代表 ...
#26. 上線6個月幣竟BITGIN 成為全台首家完成金管會「洗錢防制 ...
... 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求虛擬通貨業者必須建立 ... 成為全台首家完成金管會「洗錢防制法令遵循聲明」資料遞交的加密貨幣交易所.
#27. 台灣丨金管會公布24家獲批准的虛擬通貨平台 - BTCC
台灣金融監督管理委員會(FSC)在9 月2 日更新了已經完成洗錢防制法令的24 家虛擬通貨平台及交易業務事業名單，該名單中包括一家外國公司WOO Network。
#28. 幣想科技以AI 智慧監控，協助企業虛擬貨幣交易合規 - 旭時報
台灣金管會在2021 年9 月公布《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資 ... 事業，包含跨國平台都需完成洗錢防制法令遵循聲明，向金管會提報法令 ...
#29. 近期業務開放與法規修正
辦理虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用金融機構之規定. (§5). ○ 金融事業及指定之非金融事業或人員應建立以風險為基礎之. 洗錢防制內部控制與稽核制度，其應遵行 ...
#30. 國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告對銀行之影響 - EY
金管會於110年進一步發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ... 月5日為止，完成前述辦法洗錢防制法令遵循聲明之VASP業者數量已由最初 ...
#31. 洗錢防制法實務解析
洗錢防制 法第5條第3項5款指定之5條3項4款交易為客戶準備或進行下列 ... 安排法令遵循管理 ... 辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機.
#32. 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局
戶、產品及服務、交易或支付管道. 等面向。 110.12.14「銀行業及其他經金融監. 督管理委員會指定之金融機構防制. 洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制.
#33. 央行：加密幣相關資產不適用金融保護 - 台灣併購與私募股權協會
目前金管會是依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ... 平台業者應依該會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。
#34. 六、虛擬資產交易所FTX 破產事件的原因及啟示 - 中央銀行
FTX 業務擴張快速，曾是全球第2 大的虛擬資產交易所，提 ... 53 金管會(2022)，「公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單」，1 月27 日。
#35. 央行：加密幣相關資產不適用金融保護 - 臺灣亞太監理科技協會
目前金管會是依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ... 平台業者應依該會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。
#36. （活動已結束）【萬聖節限時活動】WOO X Global 註冊領$WOO
WOO Network 在2022 年9 月完成了台灣洗錢防制法令遵循聲明，並經金融監督管理委員會列於「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單 ...
#37. 虛擬通貨平台的監管 以防制洗錢及打擊資恐為中心
依此，金管會於110年9月30日要求在國內設立登記之虛擬通貨平台及交易業務事業出具洗錢防制法令遵循聲明文件與資料[2]，如聲明書、聲明人資料表以及經會計師複核之防制 ...
#38. 地政士防制洗錢SOP - 桃園市第一地政士公會
六、不動產買賣交易之防制洗錢聲明書……………………………………20 ... 一、遵循法令規範： ... 四）行政院107.10 「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」 ...
#39. 近期我國洗錢防制及打擊資恐之進展及趨勢
... 之規定，已指定. 金管會擔任虛擬通貨平台業之防制洗錢主管 ... 交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 ... 錢防制法令遵循聲明之方式及應檢附之文.
#40. XREX 完成台灣金管會洗錢防制聲明：全台僅七家業者完成
台灣金融監督管理委員會銀行局（後稱銀行局）在3 月4 號發布新聞稿，截至2 月底前，共有18 家虛擬通貨平台業者提出洗錢防制法令遵循聲明，通過銀行局 ...
#41. 關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」，你所需知道的一切
臺灣雖與其他百餘國為非會員國，但若不共同遵循，即冒著被國際拒絕金融往來的風險，從而金管會於今年5 月25 日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ...
#42. 防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度
洗錢防制 法第5條第3項5款指定之5條3項4款交易為客戶準備或進行下列 ... 安排法令遵循管理 ... 辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機.
#43. 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐監理手冊 - 地政司
戶身分、留存身分資料與交易紀錄、申報疑似洗錢或資恐交易等防制洗錢及打擊 ... 辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機. 構之規定。
金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也需完成法遵聲明台灣金管會 ... 更新的「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，已 ...
#45. 防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記
金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。但符合下列各目情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再 ...
#46. 虛擬資產反洗錢白皮書2022 - ACAMS
臺灣虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資 ... 月30日要求在國內設立登記之VASPs出具洗錢防制法令遵循聲明文件，至遲於須在11月底完成；並且.
#47. Steaker的未解之謎：讓社群氣憤的種種原因是什麼？ - 鏈新聞
根據《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，虛擬通貨平台及交易業務事業應完成洗錢防制法令遵循聲明。 若以規管業者活動定義的第三 ...
#48. 金融監督管理委員會公告：預告「虛擬通貨平台及交易業務事業 ...
主旨：預告訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」。 ... 辦法第17條已要求本事業完成洗錢防制法令遵循之聲明，未來將會公告完成聲明之業者名單。
#49. 台灣反洗錢的實施現狀與演進
... 交易跟洗錢防制措施。「虛擬通貨平台及交易業務事業」包含五大型態業者。截至2022年03月的所公布的名單，完成洗錢防止法令遵循聲明的虛擬通貨平台 ...
#50. 記帳及報稅代理人事務所
說明：依記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法業務關係為「持續性交易」，應於業務存 ... 辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機.
#51. 法務部調查局洗錢防制處
資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁）. ○資恐防制法第五條第一項法定制裁名單. 第1267/1989/2253號決議制裁名單(112年4月26日更新) ...
#52. imB詐騙25億，台灣「無法可管」？金管會為何不想介入？發生 ...
... 金管會就在2021年以《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，要求平台業者依指定的文件、資料及方式完成遵循洗錢防制法令的聲明。
#53. WOO Network - 日誌@ SL886財經網
WOO X Global 是一個專業級加密貨幣交易平台... ... 已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單」，是金管會發布的名單中成功完成 ...
#54. Woo network 介紹：交易平台Woo X 教學、詐騙疑慮? 評價與 ...
在2022 年9 月，WOO Network 集團旗下之萃科科技股份有限公司洗錢防制法令遵循聲明並經金融監督管理委員會列於「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨 ...
#55. 5G 科技加值新農業打造新型畜禽健康防疫物聯網
已完成洗錢防制法令遵循聲明 的虛擬通貨平台業者名單. 資料提供：法務暨法遵室. 依據. 依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下 ...
#56. 中華民國銀行公會
(六) 經參酌防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布之建議，金管會於2021年6月30日公布. 「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ...
#57. 央行：加密幣相關資產不適用金融保護 - 聯合報
目前金管會是依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」， ... 平台業者應依該會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。
#58. 因應洗錢防制法金管會公布防洗錢聲明通過業者名單 - 民生頭條
另外，金管會也發函給銀行，請銀行與客戶建立業務時，要辨識客戶是否（為）虛擬貨幣平台業者，及是否已向金管會完成洗錢防制法令遵循的聲明。若平台業者 ...
#59. 從洗錢防制法令遵循談會計師產業如何遵循
➢ 指定之非金融事業或人員必須在活動/交易完成或業務關係結束. 後，保存經客戶審查程序取得之所有相關紀錄、業務關係及活. 動/交易紀錄至少5年。 基本注意事項. Page 79 ...
#60. 虛擬資產犯罪查緝難調查局籲納管個人幣商| 洗錢| 金管會| 大紀元
以高風險的比特幣自動販賣機（BTM）為例，BTM業者經營虛擬貨幣與法幣間交易業務，視同VASPs，應依《洗錢防制法》、《虛擬通貨平台及交易業務事業防制 ...
#61. 地政士防制洗錢SOP - 大高雄地政士公會
二二、地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐業務查核計畫------71 ... 虛擬通貨平台及交易業務事業：41：購買虛擬通貨；42：出售虛擬通貨；43：法 ...
#62. 我國銀行業法令遵循、防制洗錢與相關資訊技術之研究
銀行業的內部稽核與內部控制主要依循「金融控股公司及銀行業內部. 控制及稽核制度實施辦法」執行，其主要架構係包括由業務人員、風管/. 法遵人員及稽核人員所構建的「三道 ...
#63. 3家虛擬通貨平台完成洗錢防制法遵聲明金管會緊盯BTM業者
銀行局局長莊琇媛表示，依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資 ... 業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，經檢視業者提出的文件與資料，已完成 ...
#64. kuang hung tan - 國立臺灣科技大學- 台灣| LinkedIn
#幸福員工在遠傳[✨加入遠傳 成就大人物✨] 走進遠傳的#敏捷辦公室… · 金管會公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單https://lnk… · 業界很小。 · #關於職涯的 ...
#65. MaiCoin 集團成為台灣首家合法合規交易平台（內附入金台幣 ...
MaiCoin 集團於10月1日遞交金管會「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」遵循聲明書，是最早遞件的虛擬貨幣業者，成為台灣第一個正式 ...
#66. MaiCoin 集團成為台灣首家合法合規交易平台 - Zombit
MaiCoin 集團於10月1日遞交金管會「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」遵循聲明書，是最早遞件的虛擬貨幣業者，成為台灣第一個正式 ...
#67. 現代財富科技有限公司詐騙 - Climaction
現代財富科技有限公司金融犯罪防制專員面試心得| 面試趣 ... 消費者保護等事項；換言之，對於已經完成洗錢防制法令遵循聲明的業者所經營的業務，金管 ...
#68. 虛擬貨幣的洗錢防制管制
雖然台灣目前對虛擬貨幣的管控已有洗錢防制法作為基礎的法源，但直到筆者為文時，尚未見虛擬通貨平台及交易業務之事業在子法即金融機構防制洗錢辦法上 ...
#69. 現代財富科技有限公司詐騙
另外，近期再傳詐騙集團假冒公務員詐騙，短短幾通電話騙走鐘姓男子及周姓小姐上百萬元。 已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易.
已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單 在 [新聞] 金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也 的推薦與評價
金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也需完成法遵聲明
台灣金管會在 2021 年 9 月 30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資
恐辦法」第 17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依金管會指定的文
件、資料及方式，完成洗錢防制法遵聲明。
金管會當時在該解釋令中指出，在國內設立登記，於本令生效前已從事虛擬通貨業務者，
應於本令生效後 2 個月內辦理聲明；另外，在國內設立登記，於本令生效後擬從事虛擬
通貨業務者，應於從事該項業務前辦理聲明。
值得注意的是，據工商時報報導，在經歷近幾個月的金檢行動後，洗錢防制法令遵循聲明
也確認涵蓋「營運涉及台灣」的業者，包括僅技術團隊在台灣、專作國際生意的交易平台
，截至 9 月 2 日，已有 24 家業者完成洗錢防制法令遵循聲明。
根據金管會在 9 月 2 日更新的「已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業
務事業名單」，已有 24 家業者完成聲明程序，其中多家為海外註冊公司，包括英屬維京
群島沃亨科技有限公司、英屬維京群島商幣託科技有限公司等，均以台灣分公司名義提出
聲明。
原先不做新台幣生意的跨國交易所，一樣也必須主動提報。例如由加密貨幣量化交易團隊
麒點科技（Kronos Research）孵育的 WOO Network 就在上週宣布，已以「萃科科技股份
有限公司」名目完成洗錢防制法令遵循聲明。
WOO Network 業務聚焦於造市、套利、CTA 和高頻交易，日均交易量約為 5 億～100 億
美元，歷史總交易量超過 2,400 億美元。WOO Network 與麒點科技相同，把技術團隊設
立在台灣，但業務是國際客戶。
WOO Network 在上週發布的新聞稿中提及，根據金管會文件，已經完成洗錢防制法令遵循
聲明的企業，就代表其應遵守該辦法相關規定，相關企業須採取措施，防止在其虛擬貨幣
平台和交易業務中出現洗錢活動，並打擊恐怖主義。
WOO Network 法務長 Chloe Tsai 表示，完成法遵聲明，意味著 WOO Network 所提供從
加密貨幣到法定貨幣的兌換、加密貨幣和加密貨幣之間的兌換、加密貨幣的轉移或管理加
密貨幣以及加密貨幣的發行，皆完全符合台灣法律規定的防制洗錢措施。
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虛擬通貨業務者 跨國平台也要申報 專家怎麼看
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