關於 博弈洗錢罪 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

線上博弈犯罪、虛擬貨幣詐騙等層出不窮，據悉高等檢察署近日將成立「查緝資通犯罪督導中心」。其實不只是犯罪偵查，關於虛擬金流的問題，國內法規有許多仍待補強之處，前端的行政管制也要補上，才能有效防堵問題。我過去也一直持續推動。
-----
據刑事警察局資料指出，109年通報警示帳戶總計4萬9,372筆，其中虛擬帳號2萬2,705筆（45.99%），通報警示的虛擬帳號中又以「第三方支付或電商業者」佔虛擬帳號總數的61.72%為最多，可見第三方支付、虛擬帳戶，甚至虛擬貨幣等線上金流問題衍生犯罪問題嚴重，相關的法規卻沒有跟上犯罪者的腳步。
-----
法務部與經濟部雖早在103年2月19日會銜指定第三方支付服務業，由洗錢防制法納管，要求業者留存交易資訊、落實客戶審查（Know Your Customer, KYC），經濟部卻遲未續依洗錢防制法，制訂相關管制的子法。我在109年6月12日召開第三方支付納入洗錢防制法協調會，邀集法務部、經濟部、金管會、刑事局，督促此案進度，後續有關機關開了三次相關會議，並以制定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案」為方向，最後一次為110年1月26日，另外，虛擬通貨平台及交易業務事業，亦經行政院令在110年4月7日納入洗錢防制法管制範圍，我會要求法務部、經濟部、金管會、警政署繼續完整後續法制及行政管制作為。
-----
為因應新會期的工作，我也於110年8月13日請刑事局主責官員到我辦公室，說明現行推動打擊詐騙、線上博弈橫向機關協調的困難。
-----
我將繼續督促有關機關，負起完善前端行政管制的責任，做檢警偵查犯罪最好的助力，以及人民安全財產的保障。

https://udn.com/news/story/122408/5690538

經營5個月來洗錢金額竟高達35億台幣！！

#博弈 #洗錢 #犯罪

✅➡️加拿大記者新書踢爆： 中國在加進行洗錢、販毒、滲透
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3543749

媒體報導加拿大調查記者庫柏（Sam Cooper）新書驚爆加拿大毒品走私集團、香港三合會和中國共黨組織間聯繫，揭開國際犯罪網路如何滲透加拿大利用民主體制牟利卻被視而不見。前加拿大駐中國大使伯頓（Charles Burton）也指出加拿大情報單位多年前就已掌握中國駐加官員和毒品及博弈活動有所關連、建立影響力施壓加拿大政府停止推動『外國影響力透明法』等抗中政策。

摘錄：『許多涉及相關活動的人士正是常與中國駐溫華哥領事館官員互動、也經常與加國政治人物往來的一群人。他指出中共希望控制海外中國人，以便在各國施展影響力，中共中央統戰部就是承擔任務的一方。』『他進一步解釋中國政府實際上是「國家、軍事、安全、產業」的複合體，中共中央統戰部的本質就是引導非共產資源支持中共的利益「所有中國大陸的機構，不論隸屬政府、中共或所謂非政府組織，都聽命於中共，且彼此合作擴大中共利益」，而西方各國的問題就在於並不了解中國和中共這種本質。』
▫️
圖片來源：推特 / 自由時報
▫️
－－－－－－
新《番薯藤》國防軍事網
https://www.facebook.com/military.idv.tw/
#專業軍事評析 #關心台灣國防
－－－－－－

中美博弈在香港白熱化，雙方制裁香港「人質」、然後金融戰一觸即發，這時候，美國財政部金融犯罪防制署，忽然宣佈無條件撤銷對澳門滙業銀行自2005年起的制裁，而這宗制裁，涉及北韓洗錢案，背後有非常複雜的國際關係計算。究竟澳門和北韓有何特殊關係？中美關係在澳門的博弈涉及哪些利益？

⏺ 全文見Patreon:
https://www.patreon.com/posts/40336558

Simon 沈旭暉 堅離地 Social Media ▶
Facebook: https://www.facebook.com/shensimon
Instagram: https://www.instagram.com/simon.diplomacy
Patreon: https://www.patreon.com/simonshen
Twitter: https://twitter.com/simonshen_glos
Blog: https://simonshen.blog/
其他合作及查詢可以電郵至simonshen@glos.world。